Созыв общего собрания участников (акционеров)

Акционерное общество "Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца"
13.04.2021 10:22


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО РТИ

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента: 1027739323831

1.5. ИНН эмитента: 7713006449

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01200-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7713006449

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.04.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное;

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование;

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 19 мая 2021 года; почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, дом 10, стр. 1, АО РТИ.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: не применяется.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 19 мая 2021 года.

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 25 апреля 2021 года.

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1) Утверждение Устава Общества в новой редакции.

2) Признание утратившим силу Положения о Генеральном директоре Общества.

3) Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества.

4) Утверждение Положения о Совете директоров Общества.

5) Утверждение Положения о коллегиальном исполнительном органе Общества.

6) Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества.

7) Утверждение Положения о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), предоставляемой лицам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, можно ознакомиться в офисе АО РТИ по адресу: информация (материалы) будут предоставлены для ознакомления акционерам не позднее, чем за 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров в офисе АО РТИ по адресу: г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 1. с 08.45 до 17.30 час. (без перерыва на обед).

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-01200-А, дата государственной регистрации – 16.06.2006, ISIN RU000A0JRPM2.

2.10. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение о созыве общего собрания акционеров принято Советом директоров 12.04.2021, протокол заседания Совета директоров составлен 12.04.2021 № 05-04-2021(327).

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Ю.Г. Аношко

3.2. Дата: 13.04.2021