Решения общих собраний участников (акционеров)

Акционерное общество "Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца"
23.06.2020 17:43


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО РТИ

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента: 1027739323831

1.5. ИНН эмитента: 7713006449

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01200-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7713006449

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.06.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата собрания – 19 июня 2020г. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 127083, Москва, ул. 8 Марта, дом 10 стр. 1.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания – по всем вопросам 260 944 голос.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): по всем вопросам – 260 944 голосов.

Число голосов, которыми по вопросам повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании – по вопросам 1, 3, 5 - 260 944 голосов, по вопросам 2, 4, 6 – 0 голосов.

Кворум по вопросам повестки дня имеется (100%).

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1) Определение рыночной цены (денежной оценки) имущества в целях принятия решения о последующем одобрении совершенной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 3 к Договору о предоставлении процентного займа от 20.09.2016г. № 035/729-З, Дополнительного соглашения к Договору о предоставлении процентного займа от 26.09.2016г. № 035/730-З между АО РТИ и АО «Концерн «РТИ Системы».

2) О принятии решения о последующем одобрении совершенной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 3 к Договору о предоставлении процентного займа от 20.09.2016г. № 035/729-З, Дополнительного соглашения № 3 к Договору о предоставлении процентного займа от 26.09.2016г. № 035/730-З между АО РТИ и АО «Концерн «РТИ Системы».

3) Определение рыночной цены (денежной оценки) имущества в целях принятия решения о последующем одобрении совершенной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 2 к Договору о предоставлении процентного займа от 16.03.2016г. № РТИ2016/695-З, Дополнительного соглашения № 2 к Договору о предоставлении процентного займа от 12.09.2016г. № РТИ2016/67, Дополнительного соглашения № 2 к Договору о предоставлении процентного займа от 19.09.2016г. № РТИ2016/68, Дополнительного соглашения № 4 к Договору о предоставлении процентного займа от 27.09.2016г. № РТИ2016/74, Дополнительного соглашения № 1 к Договору о предоставлении процентного займа от 06.04.2018г № РТИ2018/12., Дополнительного соглашения № 1 к Договору о предоставлении процентного займа от 10.05.2018г. № РТИ2018/17, Дополнительного соглашения № 6 к Договору о предоставлении процентного займа от 19.09.2013г. № 096-9-9/13 между АО РТИ и АО «РТИ».

4) О принятии решения о последующем одобрении совершенной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 2 к Договору о предоставлении процентного займа от 16.03.2016г. № РТИ2016/695-З, Дополнительного соглашения № 2 к Договору о предоставлении процентного займа от 12.09.2016г.№ РТИ2016/67, Дополнительного соглашения к Договору о предоставлении процентного займа от 19.09.2016г. № РТИ2016/68, Дополнительного соглашения № 4 к Договору о предоставлении процентного займа от 27.09.2016г. № РТИ2016/74, Дополнительного соглашения № 1 к Договору о предоставлении процентного займа от 06.04.2018г. № РТИ2018/12, Дополнительного соглашения № 1 к Договору о предоставлении процентного займа от 10.05.2018г. № РТИ2018/17, Дополнительного соглашения № 6 к Договору о предоставлении процентного займа от 19.09.2013г. № 096-9-9/13 между АО РТИ и АО «РТИ».

5) Определение рыночной цены (денежной оценки) имущества в целях принятия решения о последующем одобрении совершенной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора об уступке права требования (цессии) обязательств ОАО «НПК «НИИДАР» (по Договору о предоставлении процентного займа от 19.09.2013г. № 096-9-9/13, заключенному между ОАО «НПК «НИИДАР» и АО «РТИ») от 31.12.2019г. № 096-9-9/240 между АО РТИ (Цессионарий) и ОАО «НПК «НИИДАР» (Цедент) на общую сумму 961 434 980,84 рублей (Девятьсот шестьдесят один миллион четыреста тридцать четыре тысячи девятьсот восемьдесят рублей восемьдесят четыре копейки).

6) О принятии решения о последующем одобрении совершенной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора об уступке права требования (цессии) обязательств ОАО «НПК «НИИДАР» (по Договору о предоставлении процентного займа от 19.09.2013г. № 096-9-9/13, заключенному между ОАО «НПК «НИИДАР» и АО «РТИ») от 31.12.2019г. № 096-9-9/240 между АО РТИ (Цессионарий) и ОАО «НПК «НИИДАР» (Цедент) на общую сумму 961 434 980,84 рублей (Девятьсот шестьдесят один миллион четыреста тридцать четыре тысячи девятьсот восемьдесят рублей восемьдесят четыре копейки).

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По 1 вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания260 944

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)260 944

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании260 944

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»260 944 | 100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям0

*процент определяется от числа голосов всех незаинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании

Принятое решение:

Определить и признать рыночной цену (денежную оценку) имущества/обязательств в целях принятия решения о последующем одобрении совершенной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 3 к Договору о предоставлении процентного займа от 20.09.2016г. № 035/729-З, Дополнительного соглашения № 3 к Договору о предоставлении процентного займа от 26.09.2016г. № 035/730-З между АО РТИ и АО «Концерн «РТИ Системы» в размере не более 947 558 150,51 (девятьсот сорок семь миллионов пятьсот пятьдесят восемь тысяч сто пятьдесят рублей и 51 копейка), включая проценты за пользование займом, что составляет менее 10% (десять процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

По 2 вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания260 944

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)260 944

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания260 944

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании0

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»260 944 | 100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Принятое решение:

Одобрить совершенную сделку (взаимосвязанные сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительное соглашение № 3 к Договору о предоставлении процентного займа от 20.09.2016г. № 035/729-З, Дополнительное соглашение № 3 к Договору о предоставлении процентного займа от 26.09.2016г. № 035/730-З между АО РТИ и АО «Концерн «РТИ Системы» на общую сумму не более 947 558 150,51 (девятьсот сорок семь миллионов пятьсот пятьдесят восемь тысяч сто пятьдесят рублей и 51 копейка), включая проценты за пользование займом, на следующих условиях:

Стороны сделки (взаимосвязанных сделок):

Акционерное общество «Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца» (сокращенное наименование – АО РТИ) – Займодавец;

Акционерное общество «Концерн «Радиотехнические и Информационные Системы» (АО «Концерн «РТИ Системы») – Заемщик;

Выгодоприобретатель: отсутствует.

Предмет сделки (взаимосвязанных сделок):

Продление Договора о предоставлении процентного займа от 20.09.2016г. № 035/729-З, Договора о предоставлении процентного займа от 26.09.2016г. № 035/730-З с АО «Концерн «РТИ Системы» через подписание Дополнительных соглашений № 3.

Срок сделки: Займодавец и Заемщик пришли к соглашению внести изменения в п. 1.1. и п. 5.2. Договора о предоставлении процентного займа от 20.09.2016г. № 035/729-З, Договора о предоставлении процентного займа от 26.09.2016г. № 035/730-З и слова ««31» декабря 2019 года» заменить словами: ««30» июня 2020 года».

Условия сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) применяется к отношениям сторон, начиная с «31» декабря 2019 года.

Цель займа (займов): осуществление финансово-хозяйственной деятельности.

Цена сделки: Сумма займа (займов) не более 737 400 000,00 (семьсот тридцать семь миллионов четыреста тысяч 00/100 рублей).

Общая сумма сделки (взаимосвязанных сделок) – не более 947 558 150,51 (девятьсот сорок семь миллионов пятьсот пятьдесят восемь тысяч сто пятьдесят рублей и 51 копейка), включая проценты за пользование займом, что составляет более 0,1% (ноль целых одной десятой), но менее 10% (десять процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, в том числе:

- Дополнительное соглашение № 3 к Договору о предоставлении процентного займа от 20.09.2016г. № 035/729-З:

Предмет сделки:

1.1. Заем (непогашенная сумма займа) по Договору составляет 479 000 000,00 (Четыреста семьдесят девять миллионов 00/100) рублей.

1.2. Сумма начисленных и неуплаченных процентов за пользование Займом составляет 105 287 549,27 (Сто пять миллионов двести восемьдесят семь тысяч пятьсот сорок девять 27/100) рублей.

1.3. Срок Договора устанавливается Сторонами до «30» июня 2020 года включительно.

1.4. Заемщик обязуется уплатить проценты, указанные в пункте 1.2. настоящего Дополнительного соглашения, а также возвратить полученный по Договору Заем, в размере, указанном в п. 1.1. настоящего Дополнительного соглашения, и уплатить проценты на него, в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 1.2. Договора, в срок до «30» июня 2020 года включительно.

1.5. Настоящим Дополнительным соглашением изменяются условия Договора о сумме Займа и сроке Договора, предусмотренные пунктами 1.1. и 5.2. Договора.

1.6. На сумму процентов, указанную в пункте 1.2. настоящего Дополнительного соглашения, проценты не начисляются.

Цена сделки: Сумма займа не более 479 000 000,00 (Четыреста семьдесят девять миллионов 00/100) рублей.

Общая сумма сделки – не более 620 016 237,80 (шестьсот двадцать миллионов шестнадцать тысяч двести тридцать семь 80/100 рублей), включая проценты за пользование займом, что составляет более 0,1% (ноль целых одной десятой) процентов, но менее 10% (десять процентов) процентов балансовой стоимости активов АО РТИ по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

Процентная ставка: за использование заемных средств Заемщик выплачивает Займодавцу проценты в размере 15% (пятнадцать) годовых от суммы фактически перечисленных на расчетный счет Заемщика денежных средств, но не более суммы Займа, указанной в п. 1.1 договора, ежемесячно не позднее 28 числа каждого месяца.

- Дополнительное соглашение № 3 к Договору о предоставлении процентного займа от 26.09.2016г. № 035/730-З:

Предмет сделки:

1.1. Заем (непогашенная сумма займа) по Договору составляет 258 400 000,00 (Двести пятьдесят восемь миллионов четыреста тысяч 00/100) рублей.

1.2. Сумма начисленных и неуплаченных процентов за пользование Займом составляет 48 361 011,07 (Сорок восемь миллионов триста шестьдесят одна тысяча одиннадцать 07/100) рублей.

1.3. Срок Договора устанавливается Сторонами до «30» июня 2020 года включительно.

1.4. Заемщик обязуется уплатить проценты, указанные в пункте 1.2. настоящего Дополнительного соглашения, а также возвратить полученный по Договору Заем, в размере, указанном в п. 1.1. настоящего Дополнительного соглашения, и уплатить проценты на него, в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 1.2. Договора, в срок до «30» июня 2020 года включительно.

1.5. Настоящим Дополнительным соглашением изменяются условия Договора о сумме Займа и сроке Договора, предусмотренные пунктами 1.1. и 5.2. Договора.

1.6. На сумму процентов, указанную в пункте 1.2. настоящего Дополнительного соглашения, проценты не начисляются.

Цена сделки: Сумма займа не более 258 400 000,00 (Двести пятьдесят восемь миллионов четыреста тысяч 00/100) рублей.

Общая сумма сделки – не более 327 541 912,71 (триста двадцать семь миллионов пятьсот сорок одна тысяча девятьсот двенадцать 71/100 рублей), включая проценты за пользование займом, что составляет более 0,1% (ноль целых одной десятой) процентов, но менее 10% (десять процентов) процентов балансовой стоимости активов АО РТИ по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

Процентная ставка: за использование заемных средств Заемщик выплачивает Займодавцу проценты в размере 15% (пятнадцать) годовых от суммы фактически перечисленных на расчетный счет Заемщика денежных средств, но не более суммы Займа, указанной в п. 1.1 договора, ежемесячно не позднее 28 числа каждого месяца.

Заинтересованные лица и основания заинтересованности:

1. Евтушенков Владимир Петрович:

- лицо, являющееся контролирующим лицом Общества, а также контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (АО «Концерн «РТИ Системы»);

2. Публичное акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система» (сокращенное наименование ПАО АФК «Система»):

- лицо, являющееся контролирующим лицом Общества, а также контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (АО «Концерн «РТИ Системы»);

3. Акционерное общество «РТИ» (сокращенное наименование АО «РТИ»):

— лицо, являющееся контролирующим лицом Общества, а также контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (АО «Концерн «РТИ Системы»);

4. Акционерное общество «Концерн «Радиотехнические и информационные системы» (сокращенное наименование АО «Концерн «РТИ Системы»):

— лицо, являющееся контролирующим лицом Общества, а также являющееся стороной в сделке;

5. Лаптаев Павел Сергеевич:

- лицо занимает должности в органах управления Общества, а также в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (Председатель Совета директоров Общества, Председатель Совета директоров АО «Концерн «РТИ Системы»);

6. Макаров Кирилл Владимирович:

- лицо занимает должности в органах управления Общества, а также в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (член Совета директоров Общества, Председатель Правления Общества, Генеральный директор Общества, член Совета директоров АО «Концерн «РТИ Системы»);

7. Рябов Андрей Борисович:

- лицо занимает должности в органах управления Общества, а также в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (член Совета директоров Общества, член Совета директоров АО «Концерн «РТИ Системы»).

По 3 вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания260 944

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)260 944

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании260 944

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»260 944 | 100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям0

*процент определяется от числа голосов всех незаинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании

Принятое решение:

Определить и признать рыночной цену (денежную оценку) имущества/обязательств в целях принятия решения о последующем одобрении совершенной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 2 к Договору о предоставлении процентного займа от 16.03.2016г. № РТИ2016/695-З, Дополнительного соглашения № 2 к Договору о предоставлении процентного займа от 12.09.2016г. № РТИ2016/67, Дополнительного соглашения № 2 к Договору о предоставлении процентного займа от 19.09.2016г. № РТИ2016/68, Дополнительного соглашения № 4 к Договору о предоставлении процентного займа от 27.09.2016г. № РТИ2016/74, Дополнительного соглашения № 1 к Договору о предоставлении процентного займа от 06.04.2018г. № РТИ2018/12, Дополнительного соглашения № 1 к Договору о предоставлении процентного займа от 10.05.2018г. № РТИ2018/17, Дополнительного соглашения № 6 к Договору о предоставлении процентного займа от 19.09.2013г. № 096-9-9/13 между АО РТИ и АО «РТИ» в размере не более 3 377 248 175,72 (три миллиарда триста семьдесят семь миллионов двести сорок восемь тысяч сто семьдесят пять рублей и 72 копейки), включая проценты за пользование займом, что составляет менее 10% (десять процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

По 4 вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания260 944

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)260 944

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания260 944

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании0

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»260 944 | 100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Принятое решение:

Одобрить совершенную сделку (взаимосвязанные сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительное соглашение № 2 к Договору о предоставлении процентного займа от 16.03.2016г. № РТИ2016/695-З, Дополнительное соглашение № 2 к Договору о предоставлении процентного займа от 12.09.2016г. № РТИ2016/67, Дополнительное соглашение № 2 к Договору о предоставлении процентного займа от 19.09.2016г. № РТИ2016/68, Дополнительное соглашение № 4 к Договору о предоставлении процентного займа от 27.09.2016г. № РТИ2016/74, Дополнительное соглашение № 1 к Договору о предоставлении процентного займа от 06.04.2018г. № РТИ2018/12, Дополнительное соглашение № 1 к Договору о предоставлении процентного займа от 10.05.2018г. № РТИ2018/17, Дополнительное соглашение № 6 к Договору о предоставлении процентного займа от 19.09.2013г. № 096-9-9/13 между АО РТИ и АО «РТИ» на общую сумму не более 3 377 248 175,72 (три миллиарда триста семьдесят семь миллионов двести сорок восемь тысяч сто семьдесят пять рублей и 72 копейки), включая проценты за пользование займом, на следующих условиях:

Стороны сделки (взаимосвязанных сделок):

Акционерное общество «Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца» (сокращенное наименование – АО РТИ) – Займодавец;

Акционерное общество «РТИ» (АО «РТИ») – Заемщик;

Выгодоприобретатель: отсутствует.

Предмет сделки (взаимосвязанных сделок):

Продление Договора о предоставлении процентного займа от 16.03.2016г. № РТИ2016/695-З, Договора о предоставлении процентного займа от 12.09.2016г. № РТИ2016/67, Договора о предоставлении процентного займа от 19.09.2016г. № РТИ2016/68 через подписание Дополнительных соглашений № 2, Договора о предоставлении процентного займа от 27.09.2016г. № РТИ2016/74 через подписание Дополнительного соглашения № 4, Договора о предоставлении процентного займа от 06.04.2018г.№ РТИ2018/12, Договора о предоставлении процентного займа от 10.05.2018г. № РТИ2018/17 через подписание Дополнительных соглашений № 1, Договора о предоставлении процентного займа от 19.09.2013г. № 096-9-9/13 через подписание Дополнительного соглашения № 6 с АО «РТИ».

Срок сделки: Займодавец и Заемщик пришли к соглашению внести изменения в п. 1.1. и п. 5.2. Договора о предоставлении процентного займа от 16.03.2016г. № РТИ2016/695-З, Договора о предоставлении процентного займа от 12.09.2016г.№ РТИ2016/67, Договора о предоставлении процентного займа от 19.09.2016г. № РТИ2016/68, Договора о предоставлении процентного займа от 27.09.2016г. № РТИ2016/74, Договора о предоставлении процентного займа от 06.04.2018г.№ РТИ2018/12, Договора о предоставлении процентного займа от 10.05.2018г. № РТИ2018/17, Договора о предоставлении процентного займа от 19.09.2013г. № 096-9-9/13 и слова ««31» декабря 2019 года» заменить словами: ««30» июня 2020 года».

Условия сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) применяется к отношениям сторон, начиная с «31» декабря 2019 года.

Цель займа (займов): осуществление финансово-хозяйственной деятельности.

Цена сделки: Сумма займа (займов) не более 2 136 774 559,00 (два миллиарда сто тридцать шесть миллионов семьсот семьдесят четыре тысячи пятьсот пятьдесят девять 00/100 рублей).

Общая сумма сделки (взаимосвязанных сделок) – не более 3 377 248 175,72 (три миллиарда триста семьдесят семь миллионов двести сорок восемь тысяч сто семьдесят пять рублей и 72 копейки), включая проценты за пользование займом, что составляет более 0,1% (ноль целых одной десятой), но менее 10% (десять процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, в том числе:

- Дополнительное соглашение № 2 к Договору о предоставлении процентного займа от 16.03.2016г. № РТИ2016/695-З:

Предмет сделки:

1.1. Заем (непогашенная сумма займа) по Договору составляет 10 400 000,00 (Десять миллионов четыреста тысяч 00/100) рублей.

1.2. Сумма начисленных и неуплаченных процентов за пользование Займом составляет 5 911 803,28 (Пять миллионов девятьсот одиннадцать тысяч восемьсот три 28/100) рубля.

1.3. Срок Договора устанавливается Сторонами до «30» июня 2020 года включительно.

1.4. Заемщик обязуется уплатить проценты, указанные в пункте 1.2. настоящего Дополнительного соглашения, а также возвратить полученный по Договору Заем, в размере, указанном в п. 1.1. настоящего Дополнительного соглашения, и уплатить проценты на него, в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 1.2. Договора, в срок до «30» июня 2020 года включительно.

1.5. Настоящим Дополнительным соглашением изменяются условия Договора о сумме Займа и сроке Договора, предусмотренные пунктами 1.1. и 5.2. Договора.

1.6. На сумму процентов, указанную в пункте 1.2. настоящего Дополнительного соглашения, проценты не начисляются.

Цена сделки: Сумма займа не более 10 400 000,00 (Десять миллионов четыреста тысяч 00/100) рублей.

Общая сумма сделки – не более 17 087 540,99 (семнадцать миллионов восемьдесят семь тысяч пятьсот сорок 99/100 рублей), включая проценты за пользование займом.

Процентная ставка: за использование заемных средств Заемщик выплачивает Займодавцу проценты в размере 15% (пятнадцать) годовых от суммы фактически перечисленных на расчетный счет Заемщика денежных средств, но не более суммы Займа, указанной в п. 1.1 договора.

- Дополнительное соглашение № 2 к Договору о предоставлении процентного займа от № РТИ2016/67 от 12.09.2016г.:

Предмет сделки:

1.1. Заем (непогашенная сумма займа) по Договору составляет 339 000 000,00 (Триста тридцать девять миллионов 00/100) рублей.

1.2. Сумма начисленных и неуплаченных процентов за пользование Займом составляет 155 736 229,38 (Сто пятьдесят пять миллионов семьсот тридцать шесть тысяч двести двадцать девять 38/100) рублей.

1.3. Срок Договора устанавливается Сторонами до «30» июня 2020 года включительно.

1.4. Заемщик обязуется уплатить проценты, указанные в пункте 1.2. настоящего Дополнительного соглашения, а также возвратить полученный по Договору Заем, в размере, указанном в п. 1.1. настоящего Дополнительного соглашения, и уплатить проценты на него, в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 1.2. Договора, в срок до «30» июня 2020 года включительно.

1.5. Настоящим Дополнительным соглашением изменяются условия Договора о сумме Займа и сроке Договора, предусмотренные пунктами 1.1. и 5.2. Договора.

1.6. На сумму процентов, указанную в пункте 1.2. настоящего Дополнительного соглашения, проценты не начисляются.

Цена сделки: Сумма займа не более 339 000 000,00 (Триста тридцать девять миллионов 00/100) рублей.

Общая сумма сделки – не более 520 022 294,95 (пятьсот двадцать миллионов двадцать две тысячи двести девяносто четыре 95/100 рублей), включая проценты за пользование займом.

Процентная ставка: за использование заемных средств Заемщик выплачивает Займодавцу проценты в размере 15% (пятнадцать) годовых от суммы фактически перечисленных на расчетный счет Заемщика денежных средств, но не более суммы Займа, указанной в п. 1.1 договора.

- Дополнительное соглашение № 2 к Договору о предоставлении процентного займа от 19.09.2016г. № РТИ2016/68:

Предмет сделки:

1.1. Заем (непогашенная сумма займа) по Договору составляет 655 700 000,00 (Шестьсот пятьдесят пять миллионов семьсот тысяч 00/100) рублей.

1.2. Сумма начисленных и неуплаченных процентов за пользование Займом составляет 306 431 541,04 (Триста шесть миллионов четыреста тридцать одна тысяча пятьсот сорок один 04/100) рубль.

1.3. Срок Договора устанавливается Сторонами до «30» июня 2020 года включительно.

1.4. Заемщик обязуется уплатить проценты, указанные в пункте 1.2. настоящего Дополнительного соглашения, а также возвратить полученный по Договору Заем, в размере, указанном в п. 1.1. настоящего Дополнительного соглашения, и уплатить проценты на него, в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 1.2. Договора, в срок до «30» июня 2020 года включительно.

1.5. Настоящим Дополнительным соглашением изменяются условия Договора о сумме Займа и сроке Договора, предусмотренные пунктами 1.1. и 5.2. Договора.

1.6. На сумму процентов, указанную в пункте 1.2. настоящего Дополнительного соглашения, проценты не начисляются.

Цена сделки: Сумма займа не более 655 700 000,00 (Шестьсот пятьдесят пять миллионов семьсот тысяч 00/100) рублей.

Общая сумма сделки – не более 1 011 040 311,53 (один миллиард одиннадцать миллионов сорок тысяч триста одиннадцать 53/100 рублей), включая проценты за пользование займом.

Процентная ставка: за использование заемных средств Заемщик выплачивает Займодавцу проценты в размере 15% (пятнадцать) годовых от суммы фактически перечисленных на расчетный счет Заемщика денежных средств, но не более суммы Займа, указанной в п. 1.1 договора.

- Дополнительное соглашение № 4 к Договору о предоставлении процентного займа от 27.09.2016г. № РТИ2016/74:

Предмет сделки:

1.1. Заем (непогашенная сумма займа) по Договору составляет 313 000 000,00 (Триста тринадцать миллионов 00/100) рублей.

1.2. Сумма начисленных и неуплаченных процентов за пользование Займом составляет 142 898 327,13 (Сто сорок два миллиона восемьсот девяносто восемь тысяч триста двадцать семь 13/100) рублей.

1.3. Срок Договора устанавливается Сторонами до «30» июня 2020 года включительно.

1.4. Заемщик обязуется уплатить проценты, указанные в пункте 1.2. настоящего Дополнительного соглашения, а также возвратить полученный по Договору Заем, в размере, указанном в п. 1.1. настоящего Дополнительного соглашения, и уплатить проценты на него, в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 1.2. Договора, в срок до «30» июня 2020 года включительно.

1.5. Настоящим Дополнительным соглашением изменяются условия Договора о сумме Займа и сроке Договора, предусмотренные пунктами 1.1. и 5.2. Договора.

1.6. На сумму процентов, указанную в пункте 1.2. настоящего Дополнительного соглашения, проценты не начисляются.

Цена сделки: Сумма займа не более 313 000 000,00 (Триста тринадцать миллионов 00/100) рублей.

Общая сумма сделки – не более 479 705 586,97 (четыреста семьдесят девять миллионов семьсот пять тысяч пятьсот восемьдесят шесть 97/100 рублей), включая проценты за пользование займом.

Процентная ставка: за использование заемных средств Заемщик выплачивает Займодавцу проценты в размере 15,3% (пятнадцать целых три десятых) годовых от суммы фактически перечисленных на расчетный счет Заемщика денежных средств, но не более суммы Займа, указанной в п. 1.1 договора.

- Дополнительное соглашение № 1 к Договору о предоставлении процентного займа от 06.04.2018г. № РТИ2018/12:

На основании Договора цессии № 035/796-Ц от 01.10.2018г. со стороны Займодавца выступает АО РТИ.

Предмет сделки:

1.1. Заем (непогашенная сумма займа) по Договору составляет 65 840 000,00 (Шестьдесят пять миллионов восемьсот сорок тысяч 00/100) рублей.

1.2. Сумма начисленных и неуплаченных процентов за пользование Займом составляет 10 802 213,61 (Десять миллионов восемьсот две тысячи двести тринадцать 61/100) рублей.

1.3. Срок Договора устанавливается Сторонами до «30» июня 2020 года включительно.

1.4. Заемщик обязуется уплатить проценты, указанные в пункте 2.2. настоящего Дополнительного соглашения, а также возвратить полученный по Договору Заем, в размере, указанном в п. 2.1. настоящего Дополнительного соглашения, и уплатить проценты на него, в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 1.2. Договора, в срок до «30» июня 2020 года включительно.

1.5. Настоящим Дополнительным соглашением изменяются условия Договора о сумме Займа и сроке Договора, предусмотренные пунктами 1.1. и 5.2. Договора.

1.6. На сумму процентов, указанную в пункте 2.2. настоящего Дополнительного соглашения, проценты не начисляются.

Цена сделки: Сумма займа не более 65 840 000,00 (Шестьдесят пять миллионов восемьсот сорок тысяч 00/100) рублей.

Общая сумма сделки – не более 79 439 064,43 (семьдесят девять миллионов четыреста тридцать девять тысяч шестьдесят четыре 43/100 рубля), включая проценты за пользование займом.

Процентная ставка: за использование заемных средств Заемщик выплачивает Займодавцу проценты: ключевая ставка Банка России, увеличенная на 2,5% (две целых пять десятых).

- Дополнительное соглашение № 1 к Договору о предоставлении процентного займа от 10.05.2018г. № РТИ2018/17:

На основании Договора цессии № 035/795-Ц от 01.10.2018г. со стороны Займодавца выступает АО РТИ.

Предмет сделки:

1.1. Заем (непогашенная сумма займа) по Договору составляет 30 834 559,00 (Тридцать миллионов восемьсот тридцать четыре тысячи пятьсот пятьдесят девять 00/100) рублей.

1.2. Сумма начисленных и неуплаченных процентов за пользование Займом составляет 4 935 694,32 (Четыре миллиона девятьсот тридцать пять тысяч шестьсот девяносто четыре 32/100) рубля.

1.3. Срок Договора устанавливается Сторонами до «30» июня 2020 года включительно.

1.4. Заемщик обязуется уплатить проценты, указанные в пункте 2.2. настоящего Дополнительного соглашения, а также возвратить полученный по Договору Заем, в размере, указанном в п. 2.1. настоящего Дополнительного соглашения, и уплатить проценты на него, в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 1.2. Договора, в срок до «30» июня 2020 года включительно.

1.5. Настоящим Дополнительным соглашением изменяются условия Договора о сумме Займа и сроке Договора, предусмотренные пунктами 1.1. и 5.2. Договора.

1.6. На сумму процентов, указанную в пункте 2.2. настоящего Дополнительного соглашения, проценты не начисляются.

Цена сделки: Сумма займа не более 30 834 559,00 (Тридцать миллионов восемьсот тридцать четыре тысячи пятьсот пятьдесят девять 00/100) рублей.

Общая сумма сделки – не более 37 080 090,22 (тридцать семь миллионов восемьдесят тысяч девяносто 22/100 рублей), включая проценты за пользование займом.

Процентная ставка: за использование заемных средств Заемщик выплачивает Займодавцу проценты: ключевая ставка Банка России, увеличенная на 2,5% (две целых пять десятых).

- Дополнительное соглашение № 6 к Договору о предоставлении процентного займа от 19.09.2013г. № 096-9-9/13:

На основании Договора цессии № 096-9-9/240 от 31.12.2019г. со стороны Займодавца выступает АО РТИ.

Предмет сделки:

1.1. Заем (непогашенная сумма займа) по Договору составляет 722 000 000,00 (Семьсот двадцать два миллиона 00/100) рублей.

1.2. Сумма начисленных и неуплаченных процентов за пользование Займом составляет 479 793 726,06 (Четыреста семьдесят девять миллионов семьсот девяносто три тысячи семьсот двадцать шесть 06/100) рублей.

1.3. Срок Договора устанавливается Сторонами до «30» июня 2020 года включительно.

1.4. Заемщик обязуется уплатить проценты, указанные в пункте 2.2. настоящего Дополнительного соглашения, а также возвратить полученный по Договору Заем, в размере, указанном в п. 2.1. настоящего Дополнительного соглашения, и уплатить проценты на него, в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 1.2. Договора, в срок до «30» июня 2020 года включительно.

1.5. Настоящим Дополнительным соглашением изменяются условия Договора о сумме Займа и сроке Договора, предусмотренные пунктами 1.1. и 2.2. Договора.

1.6. На сумму процентов, указанную в пункте 2.2. настоящего Дополнительного соглашения, проценты не начисляются.

Цена сделки: Сумма займа не более 722 000 000 рублей (Семьсот двадцать два миллиона рублей ноль копеек).

Общая сумма сделки – не более 1 232 822 958,30 (один миллиард двести тридцать два миллиона восемьсот двадцать две тысячи девятьсот пятьдесят восемь рублей и 30 копеек), включая проценты за пользование займом, что составляет более 0,1% (ноль целых одной десятой), но менее 10% (десять процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

Процентная ставка: ключевая ставка Банка России, увеличенная на 2,6 (Два целых шесть десятых) процента годовых, от суммы Займа. При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по Займу считается измененной с даты изменения ключевой ставки Банка России. Выплата процентов производится единовременно в дату полного погашения Займа.

Заинтересованные лица и основания заинтересованности:

1. Евтушенков Владимир Петрович:

- лицо, являющееся контролирующим лицом Общества, а также контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (АО «РТИ»);

2. Публичное акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система» (сокращенное наименование ПАО АФК «Система»):

- лицо, являющееся контролирующим лицом Общества, а также контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (АО «РТИ»);

3. Акционерное общество «РТИ» (сокращенное наименование АО «РТИ»):

— лицо, являющееся контролирующим лицом Общества, а также являющееся стороной в сделке;

4. Лаптаев Павел Сергеевич:

- лицо занимает должности в органах управления Общества, а также в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (Председатель Совета директоров Общества, Председатель Правления АО «РТИ», член Совета директоров АО «РТИ», Генеральный директор АО «РТИ»);

5. Макаров Кирилл Владимирович:

- лицо занимает должности в органах управления Общества, а также в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (член Совета директоров Общества, Председатель Правления Общества, Генеральный директор Общества, член Правления АО «РТИ»);

6. Рябов Андрей Борисович:

- лицо занимает должности в органах управления Общества, а также в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (член Совета директоров Общества, член Правления АО «РТИ»).

По 5 вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания260 944

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)260 944

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании260 944

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»260 944 | 100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям0

*процент определяется от числа голосов всех незаинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании

Принятое решение:

Определить и признать рыночной цену (денежную оценку) имущества/обязательств в целях принятия решения о последующем одобрении совершенной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора об уступке права требования (цессии) обязательств ОАО «НПК «НИИДАР» (по Договору о предоставлении процентного займа от 19.09.2013г. № 096-9-9/13, заключенному между ОАО «НПК «НИИДАР» и АО «РТИ») от 31.12.2019г. № 096-9-9/240 между АО РТИ (Цессионарий) и ОАО «НПК «НИИДАР» (Цедент) в размере 961 434 980,84 рублей (Девятьсот шестьдесят один миллион четыреста тридцать четыре тысячи девятьсот восемьдесят рублей восемьдесят четыре копейки), что составляет менее 10% (десять процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

По 6 вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания260 944

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)260 944

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания260 944

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в общем собрании0

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»260 944 | 100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Принятое решение:

Одобрить совершенную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договор об уступке права требования (цессии) обязательств ОАО «НПК «НИИДАР» (по Договору о предоставлении процентного займа от 19.09.2013г. № 096-9-9/13, заключенному между ОАО «НПК «НИИДАР» и АО «РТИ») от 31.12.2019г. № 096-9-9/240 между АО РТИ (Цессионарий) и ОАО «НПК «НИИДАР» (Цедент) на общую сумму 961 434 980,84 рублей (Девятьсот шестьдесят один миллион четыреста тридцать четыре тысячи девятьсот восемьдесят рублей восемьдесят четыре копейки), включая проценты за пользование займом, что составляет менее 10% (десять процентов) от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, на следующих условиях:

Стороны сделки:

Акционерное общество «Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца (сокращенное наименование - АО РТИ), именуемое в дальнейшем «Цессионарий»;

Открытое акционерное общество «Научно-производственный комплекс «Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи» (сокращенное наименование ОАО «НПК «НИИДАР»), именуемое в дальнейшем «Цедент».

Выгодоприобретатель: отсутствует

Предмет сделки:

Цедент (ОАО «НПК «НИИДАР») передает Цессионарию (АО РТИ), а Цессионарий принимает от Цедента право требования долга (цессию) по Договор о предоставлении процентного займа от 19.09.2013г. № 096-9-9/13, заключенному между Цедентом и АО «РТИ» в размере 722 000 000 рублей (Семьсот двадцать два миллиона рублей ноль копеек) основного долга и начисленных по данному договору процентов на сумму 479 793 726,06 (Четыреста семьдесят миллионов семьсот девяносто три тысячи семьсот двадцать шесть рублей шесть копеек) рублей.

За уступку прав требования по настоящему Договору Цессионарий (АО РТИ) обязуется уплатить Цеденту (ОАО «НПК «НИИДАР») сумму в следующем размере:

за передачу права требования основного долга в размере 722 000 000 рублей – 577 600 000,0 рублей (Пятьдесят семьдесят семь миллионов шестьсот тысяч рублей ноль копеек);

за передачу права требования начисленных процентов в размере 479 793 726,06 рублей – 383 834 980,84 рублей (Триста восемьдесят три миллиона восемьсот тридцать четыре тысячи девятьсот восемьдесят рублей восемьдесят четыре копейки).

Указанная в Договоре цессии сумма уплачивается Цессионарием Цеденту в срок не позднее 25 июня 2020 года путем безналичного расчета на расчетный счет Цедента. Обязательства Цессионария считаются исполненными с момента списания необходимой суммы со счета Цессионария.

Общая сумма сделки - 961 434 980,84 рублей (Девятьсот шестьдесят один миллион четыреста тридцать четыре тысячи девятьсот восемьдесят рублей восемьдесят четыре копейки), что составляет менее 10% (Десяти процентов) балансовой стоимости активов АО РТИ, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности АО РТИ на последнюю отчетную дату.

Срок действия Договора цессии: вступает в силу со дня, следующего за датой его подписания, и не может быть расторгнут в одностороннем порядке.

Заинтересованные лица и основания заинтересованности:

1. Евтушенков Владимир Петрович:

- лицо, являющееся контролирующим лицом Общества, а также контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (ОАО «НПК «НИИДАР»);

2. Публичное акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система» (сокращенное наименование ПАО АФК «Система»):

- лицо, являющееся контролирующим лицом Общества, а также контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (ОАО «НПК «НИИДАР»);

3. Акционерное общество «РТИ» (сокращенное наименование АО «РТИ»):

- лицо, являющееся контролирующим лицом Общества, а также контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (ОАО «НПК «НИИДАР»);

4. Лаптаев Павел Сергеевич:

лицо занимает должности в органах управления Общества, а также в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (Председатель Совета директоров Общества, Председатель Совета директоров ОАО «НПК «НИИДАР»);

5. Макаров Кирилл Владимирович:

- лицо занимает должности в органах управления Общества, а также в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (член Совета директоров Общества, Председатель Правления Общества, Генеральный директор Общества, Генеральный директор и Председатель Правления ОАО «НПК «НИИДАР»);

6. Рябов Андрей Борисович:

- лицо занимает должности в органах управления Общества, а также в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (член Совета директоров Общества, член Совета директоров ОАО «НПК «НИИДАР»);

7. Булкин Дмитрий Сергеевич:

- лицо занимает должности в органах управления Общества, а также в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (член Правления Общества, член Правления ОАО «НПК «НИИДАР»).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 2(55) от 22.06.2020г.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

вид, категория (тип): акции обыкновенные именные;

государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-01200-А, дата государственной регистрации – 16.06.2006г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, К.В. Макаров

3.2. Дата: 23.06.2020