Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерное общество "Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца"
22.06.2020 18:05


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО РТИ

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента: 1027739323831

1.5. ИНН эмитента: 7713006449

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01200-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7713006449

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.06.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22 июня 2020 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 июня 2020 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1.О согласовании гражданско-правового договора с ИП Ветровой И.А. (договора аренды нежилых помещений), сумма которого превышает 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

2.О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договоре о предоставлении процентного займа от 05.06.2020г. № 096-9-9/250 между АО РТИ и ОАО «НПК «НИИДАР».

3.О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительном соглашении № 1 к Договору купли-продажи акций от 04.03.2019г. № 035/803-А между АО РТИ и ЗАО «РТИ Микроэлектроника».

4.О вхождении в состав учредителей АНОО «Быковский АТСК ДОСААФ России «Альбатрос».

5.О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО РТИ.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, К.В. Макаров

3.2. Дата: 22.06.2020