Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерное общество "Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца"
11.10.2021 14:46


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739323831

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7713006449

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01200-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7713006449

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.10.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11 октября 2021 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12 октября 2021 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в I полугодии 2021 года.

2. О внесении изменений и дополнений в трудовой договор генерального директора Общества.

3. Утверждение Карты ключевых показателей эффективности руководителя АО РТИ на 2021 год.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Ю.Г. Аношко

3.2. Дата: 11.10.2021