Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерное общество "Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца"
23.12.2020 12:48


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО РТИ

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента: 1027739323831

1.5. ИНН эмитента: 7713006449

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01200-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7713006449

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.12.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23 декабря 2020 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24 декабря 2020 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1.Об избрании Секретаря заседания Совета директоров 24.12.2020г.

2.Отчет об исполнении поручений/решений Совета директоров АО РТИ.

3.Текущий прогноз исполнения бюджета 2020 года.

4.Об утверждении бюджета на 2021 год, включая инвестиционный план и программу долгосрочных капитальных вложений (CAPEX), управлении рисками.

5.О ходе реализации и актуализации Стратегии развития АО РТИ.

6.Функциональная стратегия АО РТИ в области финансов и инвестиций на 2021 год.

7.Функциональная стратегия АО РТИ в области внутреннего контроля и аудита на 2021 год.

8.Об утверждении плана работы Совета директоров АО РТИ на 2021 год

9.Утверждение Повестки дня следующего заседания Совета директоров АО РТИ.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО РТИ К.В. Макаров

3.2. Дата: 23.12.2020