Решения общих собраний участников (акционеров)

Акционерное общество "Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца"
04.08.2020 16:31


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО РТИ

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента: 1027739323831

1.5. ИНН эмитента: 7713006449

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01200-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7713006449

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.08.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 июля 2020 Место проведения Общего собрания (почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования): Российская Федерация, 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 1.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

По вопросу повестки дня №1:

Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 260 944

Число голосов по вопросам повестки дня, приходившиеся на голосующие акции Общества (определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)) – 260 944

Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 260 944

Число голосов, которыми обладают лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в собрании – 0

Наличие кворума, % - Кворум имеется/100.00%

По вопросу повестки дня №2:

Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 260 944

Число голосов по вопросам повестки дня, приходившиеся на голосующие акции Общества (определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)) – 260 944

Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 0

Число голосов, которыми обладают лица, не заинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в собрании – 260 944

Наличие кворума, % - Кворум имеется/100.00%

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Вопрос № 1: Определение рыночной цены (денежной оценки) имущества в целях принятия решения об одобрении совершенной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора о предоставлении процентного займа от 05.06.2020г. № 096-9-9/250 между АО РТИ и ОАО «НПК «НИИДАР».

Вопрос № 2: Об одобрении совершенной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора о предоставлении процентного займа от 05.06.2020г. № 096-9-9/250 между АО РТИ и ОАО «НПК «НИИДАР».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос повестки дня №1:

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 260 944 (100%)

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0

Принятое решение:

Определить и признать рыночной цену (денежную оценку) имущества/обязательств в целях принятия решения об одобрении совершенной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора о предоставлении процентного займа от 05.06.2020г. № 096-9-9/250 между АО РТИ и ОАО «НПК «НИИДАР» на общую сумму не более 83 648 000 (восемьдесят три миллиона шестьсот сорок восемь тысяч) рублей 00 копеек, включая проценты за пользование займом, что составляет менее 10% (десять процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а именно, 0,24% (двадцать четыре сотых).

Вопрос повестки дня №2:

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 260 944 (100%)

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0

Принятое решение:

Одобрить совершенную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договор о предоставлении процентного займа от 05.06.2020г. № 096-9-9/250 между АО РТИ и ОАО «НПК «НИИДАР», на следующих условиях:

Стороны сделки:

Акционерное общество «Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца» (сокращенное наименование - АО РТИ) - Заемщик;

Открытое акционерное общество «Научно-производственный комплекс «Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи» (сокращенное наименование - ОАО «НПК «НИИДАР») - Займодавец;

Выгодоприобретатель: отсутствует

Предмет сделки:

Займодавец передает Заемщику денежные средства, в дальнейшем «Заем», а Заемщик обязуется возвратить полученную по Договору сумму Займа и уплатить проценты на нее в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

Цена сделки: сумма займа 80 000 000 (восемьдесят миллионов 00/100) рублей,

Общая сумма сделки – не более 83 648 000 (восемьдесят три миллиона шестьсот сорок восемь тысяч) рублей 00 копеек, включая проценты за пользование займом, что составляет менее 10% (десять процентов) от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а именно, 0,24% (двадцать четыре сотых).

Порядок предоставления займа:

Сумма Займа перечисляется Займодавцем на расчетный счет Заемщика.

Процентная ставка:

Ключевая ставка Банка России, увеличенная на 2,6 (Два целых шесть десятых) процента годовых, от суммы Займа. При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по Займу считается измененной с даты изменения ключевой ставки Банка России.

Цель займа: осуществление финансово-хозяйственной деятельности;

Срок сделки: до 31.12.2020 года.

Заинтересованные лица и основания заинтересованности:

1. Евтушенков Владимир Петрович:

- лицо, являющееся контролирующим лицом АО РТИ, а также контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (ОАО «НПК «НИИДАР»)

2. Публичное акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система» (сокращенное наименование ПАО АФК «Система»):

- лицо, являющееся контролирующим лицом АО РТИ, а также контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (ОАО «НПК «НИИДАР»);

3. Акционерное общество «РТИ» (сокращенное наименование АО «РТИ»):

- лицо, являющееся контролирующим лицом АО РТИ, а также контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (ОАО «НПК «НИИДАР»);

4. Макаров Кирилл Владимирович:

- лицо занимает должности в органах управления АО РТИ, а также в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (член Совета директоров АО РТИ, Генеральный директор и Председатель Правления АО РТИ, Генеральный директор и Председатель Правления ОАО «НПК «НИИДАР»);

5. Лаптаев Павел Сергеевич:

- лицо занимает должности в органах управления АО РТИ, а также в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (Председатель Совета директоров АО РТИ, Председатель Совета директоров ОАО «НПК «НИИДАР»);

6. Рябов Андрей Борисович:

- лицо занимает должности в органах управления АО РТИ, а также в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (член Совета директоров АО РТИ, член Совета директоров ОАО «НПК «НИИДАР»)

7. Булкин Дмитрий Сергеевич:

- лицо занимает должности в органах управления АО РТИ, а также в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке (член Правления АО РТИ, член Правления ОАО «НПК «НИИДАР»).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол от 04 августа 2020 года № 3 (56).

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-01200-A от 16.06.2006 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, К.В. Макаров

3.2. Дата: 04.08.2020