Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерное общество "Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца"
05.06.2020 15:23


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО РТИ

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента: 1027739323831

1.5. ИНН эмитента: 7713006449

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01200-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7713006449

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.06.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05 июня 2020 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09 июня 2020 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об избрании Председателя Совета директоров АО РТИ Совета директоров АО РТИ.

2. О назначении Секретаря Совета директоров АО РТИ.

3. Утверждение персонального состава Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров АО РТИ.

4. Утверждение персонального состава Комитета по аудиту Совета директоров АО РТИ.

5. Отчет о совершенных АО РТИ сделках, требующих согласования коллегиальных органов управления, за первый квартал 2020 года.

6. О согласовании кандидатуры Майорова Л.Г. на должность Начальника отдела внутреннего контроля и аудита АО РТИ.

7. Утверждение Повестки дня следующего заседания Совета директоров АО РТИ.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, К.В. Макаров

3.2. Дата: 05.06.2020