Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца"
29.03.2021 10:21


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО РТИ

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента: 1027739323831

1.5. ИНН эмитента: 7713006449

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01200-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7713006449

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.03.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 5 (пять) членов Совета директоров из 5 (пяти). Кворум имеется и заседание Совета директоров считается правомочным.

Голосовали по всем вопросу повестки дня:

за – 5 (пять) членов Совета директоров

против – 0 (Ноль) членов Совета директоров

воздержались – 0 (Ноль) членов Совета директоров

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Решение, вынесенное на голосование и принятое по вопросу № 1:

1.1. Досрочно прекратить полномочия членов Правления АО РТИ.

1.2. Определить количественный состав Правления АО РТИ в количестве 10 человек.

1.3. В соответствии с пп.9 п. 33.2 Устава АО РТИ избрать Правление АО РТИ сроком на 3 (три) года, в следующем составе:

1. Аношко Юрий Геннадьевич – председатель Правления Общества;

2. Воронова Юлия Викторовна – член Правления Общества;

3. Котельников Юрий Владимирович – член Правления Общества;

4. Бадулин Андрей Геннадьевич – член Правления Общества;

5. Бачевский Антон Сергеевич – член Правления Общества;

6. Андреев Алексей Геннадьевич – член Правления Общества;

7. Казимирова Ольга Николаевна – член Правления Общества;

8. Бабкин Сергей Леонидович – член Правления Общества;

9. Леухин Анатолий Николаевич – член Правления Общества;

10. Логовский Алексей Станиславович – член Правления Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.03.2021 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.03.2021 г., № 04-03-2021(326).

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Ю.Г. Аношко

3.2. Дата: 29.03.2021