Решения общих собраний участников (акционеров)

Акционерное общество "Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца"
29.01.2021 11:23


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО РТИ

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента: 1027739323831

1.5. ИНН эмитента: 7713006449

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01200-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7713006449

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.01.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28 января 2021 г. Время начала регистрации: 28.01.2021 г.- 10 час. 00 мин. Время открытия: 28.01.2021 г. – 10 час. 20 мин. Время окончания регистрации: 28.01.2021 г. - 10 час. 30 мин. Место проведения общего собрания акционеров: Российская Федерация, 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д.10, стр.1

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

По вопросу повестки дня №1:

Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: по всем вопросам кроме второго - 260 944 голосов, по второму вопросу – 1 304 720 голосов.

Число голосов по вопросам повестки дня, приходившиеся на голосующие акции Общества (определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)): по всем вопросам кроме второго - 260 944 голосов, по второму вопросу – 1 304 720 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 10 час. 20 мин., определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): по всем вопросам кроме второго - 260 944 голосов, по второму вопросу – 1 304 720 голосов.

Наличие кворума, % - по всем вопросам повестки дня Кворум имеется/100.00%

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Вопрос № 1. «Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АО РТИ».

Вопрос № 2. «Избрание членов Совета директоров АО РТИ».

Вопрос № 3. «Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии АО РТИ».

Вопрос № 4. «Избрание членов Ревизионной комиссии АО РТИ».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос повестки дня №1:

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 260 944 (100%)

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0

Принятое решение:

Досрочно прекратить полномочия действующего состава Совета директоров Общества.

Вопрос повестки дня №2:

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА», распределенные среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидатаЧисло голосов

1.Новиков Ян Валентинович260 944

2.Добридень Василий Иванович260 944

3.Коршунов Алексей Дмитриевич0

4.Новиков Лев Николаевич260 944

5.Прутской Денис Михайлович260 944

6.Рюкова Жанна Викторовна260 944

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0

Принятое решение:

Избрать членом Совета директоров Общества:

1.Новиков Ян Валентинович

2.Добридень Василий Иванович

3.Новиков Лев Николаевич

4.Прутской Денис Михайлович

5.Рюкова Жанна Викторовна

Вопрос повестки дня №3:

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 260 944 (100%)

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0

Принятое решение:

Досрочно прекратить полномочия действующего состава Ревизионной комиссии Общества.

Вопрос повестки дня №4:

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»:

По кандидатуре Дурманова Алексея Вячеславовича – 260 944 (100%)

По кандидатуре Левша Ольги Викторовны – 260 944 (100%)

По кандидатуре Сулейманова Нажмудина Сулеймановича - 260 944 (100%)

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0

Принятое решение:

Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:

1. Дурманов Алексей Вячеславович

2. Левша Ольга Викторовна

3. Сулейманов Нажмудин Сулейманович.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол от 28 января 2021 года № 1 (62).

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-01200-A от 16.06.2006 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Ю.Г. Аношко

3.2. Дата: 29.01.2021