Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Открытое акционерное общество "Радиотехнический институт имени академика А.Л.Минца"
31.05.2013 17:55


Раскрытие информации АО, на которые не распространяется обязанность раскрытия существенных фактов

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Радиотехнический институт имени академика А.Л.Минца"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО РТИ

1.3. Место нахождения эмитента: 127083, город Москва, улица Восьмого Марта, дом 10, строение 1

1.4. ОГРН эмитента: 1027739323831

1.5. ИНН эмитента: 7713006449

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01200-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7713006449

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 30 мая 2013 года.

Место проведения общего собрания акционеров эмитента - город Москва, улица 8-го Марта, дом 10, строение 1, 3 этаж, зал № 271.

Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 11 часов 00 минут.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по вопросам повестки дня №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8: 260944 голосов.

Для участия в собрании по вопросам повестки дня №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 зарегистрировались акционеры и их представители, обладающие в совокупности 260944 голосами, что составляет 100 % от общего числа голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

Кворум по всем вопросам повестки дня имеется. Собрание правомочно по всем вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1.Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.

2.Утверждение годового отчета ОАО РТИ за 2012 год.

3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО РТИ, в том числе отчета о прибылях и убытках.

4.Утверждение распределения прибыли (объявление) дивидендов) и убытков ОАО РТИ за 2012 год.

5.Утверждение аудитора ОАО РТИ на 2013 год.

6.Определение количественного состава Совета директоров ОАО РТИ.

7.Избрание членов Совета директоров ОАО РТИ.

8.Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО РТИ.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров

эмитента по указанным вопросам:

2.6.1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить порядок ведения общего собрания акционеров.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«за» - 260 944 голосов или 100 %

«против» - 0 голосов

«воздержались» - 0 голосов

«недействительных» - 0 голосов

Принятое решение: Утвердить порядок ведения общего собрания акционеров.

2.6.2. Утверждение годового отчета ОАО РТИ за 2012 год.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить годовой отчет ОАО РТИ за 2012 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«за» - 260 944 голосов или 100 %

«против» - 0 голосов

«воздержались» - 0 голосов

«недействительных» - 0 голосов

Принятое решение: Утвердить годовой отчет ОАО РТИ за 2012 год.

2.6.3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО РТИ, в том числе отчета о прибылях и убытках.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО РТИ, в том числе отчет о прибылях и убытках.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«за» - 260 944 голосов или 100 %

«против» - 0 голосов

«воздержались» - 0 голосов

«недействительных» - 0 голосов

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и убытках.

2.6.4. Утверждение распределения прибыли (объявление) дивидендов) и убытков ОАО РТИ за 2012 год.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить распределение прибыли (в том числе (объявление) дивидендов и убытков ОАО РТИ за 2012 год:

1)инвестиции на развитие Общества – 470.460.400 рублей;

2) подлежит распределению между акционерами в виде дивидендов по привилегированным акциям – 52.273.600 рублей. Дивиденд на одну привилегированную акцию типа «А» 600 руб. 97 коп.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«за» - 260 944 голосов или 100 %

«против» - 0 голосов

«воздержались» - 0 голосов

«недействительных» - 0 голосов

Принятое решение: Утвердить распределение прибыли (в том числе (объявление) дивидендов и убытков ОАО РТИ за 2012 год:

1)инвестиции на развитие Общества – 470.460.400 рублей;

2) подлежит распределению между акционерами в виде дивидендов по привилегированным акциям – 52.273.600 рублей. Дивиденд на одну привилегированную акцию типа «А» 600 руб. 97 коп.

2.6.5. Утверждение аудитора ОАО РТИ на 2013 год.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить аудитором ОАО РТИ на 2013 г. Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторы и бизнес консультанты Палий и сыновья».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«за» - 260 944 голосов или 100 %

«против» - 0 голосов

«воздержались» - 0 голосов

«недействительных» - 0 голосов

Принятое решение:

Утвердить аудитором ОАО РТИ на 2013 г. Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторы и бизнес консультанты Палий и сыновья».

2.6.6. Определение количественного состава Совета директоров ОАО РТИ.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Определить количественный состав Совета директоров – 7 человек.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«за» - 260 944 голосов или 100 %

«против» - 0 голосов

«воздержались» - 0 голосов

«недействительных» - 0 голосов

Принятое решение: Определить количественный состав Совета директоров – 7 человек.

2.6.7. Избрание членов Совета директоров ОАО РТИ.

Голосование кумулятивное.

Общее количество голосов при кумулятивном голосовании по данному вопросу 1 826 608.

Количество голосов «ЗА»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

1. Бевзюк Игорь Анатольевич260 944

2. Боев Сергей Федотович260 944

3. Заболотнева Марина Викторовна260 944

4. Лобузько Вячеслав Владимирович260 944

5. Рахманов Александр Алексеевич260 944

6. Ротнов Валерий Анатольевич260 944

7. Михайлов Николай Васильевич260 944

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ – 0 ГОЛОСОВ.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ – 0 ГОЛОСОВ.

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ – 0 ГОЛОСОВ.

Принятое решение: Избрать в Совет директоров ОАО РТИ следующих лиц:

Бевзюк Игорь Анатольевич

Боев Сергей Федотович

Заболотнева Марина Викторовна

Лобузько Вячеслав Владимирович

Рахманов Александр Алексеевич

Ротнов Валерий Анатольевич

Михайлов Николай Васильевич

2.6.8. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО РТИ.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО РТИ в следующем составе:

1.Розбицкий Мирослав Геннадьевич

2.Чуркин Владимир Анатольевич

3.Емельянова Светлана Валентиновна

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

1. Розбицкий Мирослав Геннадьевич

«за» - 260 944 голосов или 100 %

«против» - 0 голосов

«воздержались» - 0 голосов

«недействительных» - 0 голосов

2. Чуркин Владимир Анатольевич

«за» - 260 944 голосов или 100 %

«против» - 0 голосов

«воздержались» - 0 голосов

«недействительных» - 0 голосов

3. Емельянова Светлана Валентиновна

«за» - 260 944 голосов или 100 %

«против» - 0 голосов

«воздержались» - 0 голосов

«недействительных» - 0 голосов

Принятое решение: Избрать Ревизионную комиссию ОАО РТИ в следующем составе:

1.Розбицкий Мирослав Геннадьевич

2.Чуркин Владимир Анатольевич

3.Емельянова Светлана Валентиновна

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 31 мая 2013 года № 1/22.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.П. Савченко

3.2. Дата: 31 мая 2013 года