Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца"
02.02.2021 11:31


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО РТИ

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента: 1027739323831

1.5. ИНН эмитента: 7713006449

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01200-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7713006449

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 01.02.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 5 (пять) членов Совета директоров из 5 (пяти). Кворум имеется и заседание Совета директоров считается правомочным.

Голосовали по всем вопросу повестки дня:

за – 5 (пять) членов Совета директоров

против – 0 (Ноль) членов Совета директоров

воздержались – 0 (Ноль) членов Совета директоров

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Решение, вынесенное на голосование и принятое по вопросу № 1:

Избрать Председателем Совета директоров АО РТИ Новикова Яна Валентиновича.

Решение, вынесенное на голосование и принятое по вопросу № 2:

Досрочно прекратить полномочия Секретаря Совета директоров АО РТИ Позднеевой Марии Михайловны.

Решение, вынесенное на голосование и принятое по вопросу № 3:

Утвердить Положение о Корпоративном секретаре АО РТИ (Приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров).

Решение, вынесенное на голосование и принятое по вопросу № 4:

Назначить корпоративным секретарем АО РТИ Другову Юлию Владимировну на срок до дня проведения заседания Совета директоров, следующего после годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2020 года и одобрить заключение с Друговой Юлией Владимировной договора возмездного оказания услуг на условиях, указанных в тексте прилагаемого договора (Приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров).

Решение, вынесенное на голосование и принятое по вопросу № 5:

Расторгнуть договор на ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг № П-07/101 от 01.02.2007 (Редакция № 2 от 01.04.2012), заключенный с АО «Реестр».

Решение, вынесенное на голосование и принятое по вопросу № 6:

Утвердить регистратором АО РТИ - общество с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр» (Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Старая Басманная, д.19, стр. 12, комн. 22, ИНН 7731513346, ОГРН 1047796702843, лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00348 выдана ФСФР России 25.03.2008 г. без ограничения срока действия) и условия договора с ним, изложенные в проекте договора (Приложение № 3 к протоколу заседания Совета директоров).

Решение, вынесенное на голосование и принятое по вопросу № 7:

Утвердить образцы эмблем и новые средства визуальной идентификации АО РТИ (Приложение № 4 к протоколу заседания Совета директоров).

Решение, вынесенное на голосование и принятое по вопросу № 8:

Согласовать условия прекращения трудового договора № 103 от 03.08.2020 с заместителем генерального директора по закупкам АО РТИ Смирновым Андреем Михайловичем (Приложение № 5 к протоколу заседания Совета директоров).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.01.2021 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.02.2021 г., № 01-01-2021(323).

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Ю.Г. Аношко

3.2. Дата: 02.02.2021