Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца"
28.08.2020 13:06


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО РТИ

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента: 1027739323831

1.5. ИНН эмитента: 7713006449

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01200-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7713006449

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.08.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 5 (пять) членов Совета директоров из 5 (пяти). Кворум имеется и заседание Совета директоров считается правомочным.

Голосовали по второму вопросу повестки дня:

за – 5 (пять) членов Совета директоров

против – 0 (Ноль) членов Совета директоров

воздержались – 0 (Ноль) членов Совета директоров

Голосовали по четвертому вопросу повестки дня:

за – 5 (пять) членов Совета директоров

против – 0 (Ноль) членов Совета директоров

воздержались – 0 (Ноль) членов Совета директоров

Голосовали по пятому вопросу повестки дня:

за – 5 (пять) членов Совета директоров

против – 0 (Ноль) членов Совета директоров

воздержались – 0 (Ноль) членов Совета директоров

Голосовали по шестому вопросу повестки дня:

за – 5 (пять) членов Совета директоров

против – 0 (Ноль) членов Совета директоров

воздержались – 0 (Ноль) членов Совета директоров

Голосовали по седьмому вопросу повестки дня:

за – 5 (пять) членов Совета директоров

против – 0 (Ноль) членов Совета директоров

воздержались – 0 (Ноль) членов Совета директоров

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Решение, вынесенное на голосование и приятое по вопросу № 2:

2.1.Досрочно прекратить действие трудового договора с Генеральным директором Акционерного общества «Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца» Макаровым Кириллом Владимировичем расторгнуть трудовой договор 31.08.2020г. в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 77 Трудового Кодекса РФ (собственное желание).

2.2.Назначить Генеральным директором (продлить полномочия) Акционерного общества «Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца» Макарова Кирилла Владимировича с 01.09.2020 и заключить трудовой договор сроком на 3 (три) года с 01.09.2020 по 31.08.2023.

2.3.Утвердить условия трудового договора, заключаемого с Макаровым К.В. (в соответствии с рекомендациями Комитета назначениям и вознаграждениям Совета директоров АО РТИ (Протокол № 10/2020 от 25.08.2020). Трудовой договор между АО РТИ и Макаровым К.В. заключается на определенный срок с 01.09.2020 по 31.08.2023.

2.4.Поручить Председателю Совета директоров Акционерного общества «Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца» Лаптаеву П.С. подписать от имени Общества трудовой договор с Генеральным директором Акционерного общества «Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца» Макаровым Кириллом Владимировичем.

По вопросу №2 РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Решение, вынесенное на голосование и принятое по вопросу № 4:

4.1.Определить и признать рыночной цену (денежную оценку) имущества в целях принятия решения о согласии на совершение сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительных соглашений № 1 и № 2 к Договору от 08.11.2019г. № 9118187310851010128000042/92/173, заключенному между АО РТИ и АО «ОКБ-Планета», в размере не более 96 134 895,84 (девяносто шесть миллионов сто тридцать четыре тысячи восемьсот девяносто пять) рублей 84 копейки, что составляет более 0,1%, но менее 10% (десять процентов) балансовой стоимости активов АО РТИ, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

4.2.Дать согласие на совершение сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительных соглашений № 1 и № 2 к Договору от 08.11.2019г. № 9118187310851010128000042/92/173, заключенному между АО РТИ и АО «ОКБ-Планета», на общую сумму не более 96 134 895,84 (девяносто шесть миллионов сто тридцать четыре тысячи восемьсот девяносто пять) рублей 84 копейки на следующих условиях:

Стороны сделки (взаимосвязанных сделок):

Акционерное общество «Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца» (АО РТИ) – Заказчик;

Акционерное общество «ОКБ-Планета» (АО «ОКБ-Планета») – Исполнитель;

Выгодоприобретатель: отсутствует.

Предмет сделки (взаимосвязанных сделок):

Внесение изменений в Договор от 08.11.2019г. № 9118187310851010128000042/92/173 через подписание Дополнительных соглашений № 1 и № 2.

Заказчик и Исполнитель пришли к соглашению Дополнительным соглашением № 1 внести изменения по тексту договора:

п. 3.2. слова «акта технической приемки» заменить на «акт приемки этапа по форме 16 ГОСТ РВ. 15.203-2001»;

п.4.2. изложить в следующей редакции: «Контроль и техническая приемка работ, выполняемых Исполнителем в соответствии с настоящим договором, осуществляется ОТК Исполнителя и 263 ВП МО РФ. Если результат этапа соответствует условиям договора, 263 ВП МО РФ выдает Исполнителю удостоверение в 2 (двух) экземплярах: 1-й для Заказчика, 2-й для Исполнителя».

п. 4.4. изложить в следующей редакции: «Приемка выполненных работ производится Заказчиком в соответствии с ГОСТ РВ 0015-308. Выполнение работ подтверждается актом приемки этапа ф.16 по этапу, утвержденным Исполнителем, Заказчиком и согласованным с 263 ВП МО РФ и 395 ВП МО РФ. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения от Исполнителя акта приемки этапа ф.16 обязан подписать акт приемки этапа ф.16 или направить Исполнителю мотивированный отказ от его подписания».

п. 4.8. изложить в следующей редакции: «По окончанию выполнения работ (этапа работ) Исполнитель в обязательном порядке предоставляет следующие документы: Удостоверение; Акт приемки этапа ф.16».

п. 5.4. изложить в следующей редакции: «На основании удостоверения и Протокола согласования фиксированной цены оформляется акт приемки этапа ф.16 в 4-х экземплярах, утверждаемый Заказчиком и Исполнителем, который является основанием для проведения расчетов за выполненные работы».

п. 5.5. изложить в следующей редакции: «Заказчик авансирует работы в размере 50% от ориентировочной стоимости работ в течение 10 (десяти) дней после подписания Договора. При необходимости получения аванса более 50% Исполнитель предоставляет Заказчику технико-экономическое обоснование, протокол ориентировочной цены с Заключением 263 ВП МО РФ. Перечисление аванса производится на основании счета Исполнителя при наличии у Исполнителя, заключенного с уполномоченным банком договора о банковском сопровождении и открытого в уполномоченном банке отдельного счета к договору. Отсутствие авансирования не является основанием для невыполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему договору.

п. 5.6 слова «акта сдачи-приемки работ» заменить на «акт приемки этапа по форме 16 ГОСТ РВ.15.203-2001».

п. 8.20. слова «акта сдачи-приемки работ» заменить на «акт приемки этапа по форме 16 ГОСТ РВ.15.203-2001».

Раздел 8 дополнить п. 8.23.8. «Неиспользованные материалы по окончанию работ передаются Заказчику по накладной (форме М-15) с обязательным указанием цены и количества передаваемых материалов без НДС по каждой позиции и записью: «основание: возврат переданного на давальческой основе по договору №9118187310851010128000042/92/173 от 08.11.2019».

п. 11.7 «Приложения № 2. № 3 - исключить.».

Заказчик и Исполнитель пришли к соглашению Дополнительным соглашением № 1 внести изменения по ведомости исполнения:

Установить следующие сроки выполнения работ по этапу 1 (23.14 (75.20.14)) договора № 9118187310851010128000042/92/173 от 08.11.2019 (без изменения наименования и стоимости работ): 15.09.2020.

Столбец «Отчетные документы» изложить в следующей редакции: «Удостоверение, акт приемки этапа ф. 16».

Заказчик и Исполнитель пришли к соглашению Дополнительным соглашением № 2 внести изменения в договор:

В соответствии с п. 5.5. Договора и Технико-экономическим обоснованием авансовых платежей на третий квартал 2020 финансового года (Приложение № 1 к Дополнительному соглашению № 2) увеличить авансирование по Договору до 80% от ориентировочной стоимости работ.

Перечисление аванса производится на основании счета Исполнителя в течение 10 (десяти) дней после подписания настоящего Дополнительного соглашения, на отдельный счет Исполнителя, открытый в уполномоченном банке.

Заинтересованные лица и основания заинтересованности:

1. Евтушенков Владимир Петрович:

- лицо, являющееся контролирующим лицом АО РТИ, а также контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (АО «ОКБ-Планета»);

2. Публичное акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система» (сокращенное наименование ПАО АФК «Система»):

- лицо, являющееся контролирующим лицом АО РТИ, а также контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (АО «ОКБ-Планета»);

3. Акционерное общество «РТИ» (сокращенное наименование АО «РТИ»):

— лицо, являющееся контролирующим лицом АО РТИ, а также контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (АО «ОКБ-Планета»);

4. Акционерное общество «Концерн «Радиотехнические и информационные системы» (сокращенное наименование АО «Концерн «РТИ Системы»):

— лицо, являющееся контролирующим лицом АО РТИ, а также контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (АО «ОКБ-Планета»).

По вопросу №4 РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Решение, вынесенное на голосование и принятое по вопросу № 5:

5.1.Определить и признать рыночной цену (денежную оценку) имущества в целях принятия решения о согласии на совершение сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительных соглашений № 1 и № 2 к Договору от 08.11.2019г. № 9118187310851010128000042/93/173, заключенному между АО РТИ и АО «ОКБ-Планета», в размере не более 69 242 660 (шестьдесят девять миллионов двести сорок две тысячи шестьсот шестьдесят) рублей 44 копейки, что составляет более 0,1%, но менее 10% (десять процентов) балансовой стоимости активов АО РТИ, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

5.2.Дать согласие на совершение сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительных соглашений № 1 и № 2 к Договору от 08.11.2019г. № 9118187310851010128000042/93/173, заключенному между АО РТИ и АО «ОКБ-Планета», на общую сумму не более 69 242 660 (шестьдесят девять миллионов двести сорок две тысячи шестьсот шестьдесят) рублей 44 копейки на следующих условиях:

Стороны сделки (взаимосвязанных сделок):

Акционерное общество «Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца» (АО РТИ) – Заказчик;

Акционерное общество «ОКБ-Планета» (АО «ОКБ-Планета») – Исполнитель;

Выгодоприобретатель: отсутствует.

Предмет сделки (взаимосвязанных сделок):

Внесение изменений в Договор от 08.11.2019г. № 9118187310851010128000042/93/173 через подписание Дополнительных соглашений № 1 и № 2.

Заказчик и Исполнитель пришли к соглашению Дополнительным соглашением № 1 внести изменения по тексту договора:

п. 3.2. слова «акта технической приемки» заменить на «акт приемки этапа по форме 16 ГОСТ РВ. 15.203-2001»;

п.4.2. изложить в следующей редакции: «Контроль и техническая приемка работ, выполняемых Исполнителем в соответствии с настоящим договором, осуществляется ОТК Исполнителя и 263 ВП МО РФ. Если результат этапа соответствует условиям договора, 263 ВП МО РФ выдает Исполнителю удостоверение в 2 (двух) экземплярах: 1-й для Заказчика, 2-й для Исполнителя».

п. 4.4. изложить в следующей редакции: «Приемка выполненных работ производится Заказчиком в соответствии с ГОСТ РВ 0015-308. Выполнение работ подтверждается актом приемки этапа ф.16 по этапу, утвержденным Исполнителем, Заказчиком и согласованным с 263 ВП МО РФ и 395 ВП МО РФ. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения от Исполнителя акта приемки этапа ф.16 обязан подписать акт приемки этапа ф.16 или направить Исполнителю мотивированный отказ от его подписания».

п. 4.8. изложить в следующей редакции: «По окончанию выполнения работ (этапа работ) Исполнитель в обязательном порядке предоставляет следующие документы: Удостоверение; Акт приемки этапа ф.16».

п. 5.4. изложить в следующей редакции: «На основании удостоверения и Протокола согласования фиксированной цены оформляется акт приемки этапа ф.16 в 4-х экземплярах, утверждаемый Заказчиком и Исполнителем, который является основанием для проведения расчетов за выполненные работы».

п. 5.5. изложить в следующей редакции: «Заказчик авансирует работы в размере 50% от ориентировочной стоимости работ в течение 10 (десяти) дней после подписания Договора. При необходимости получения аванса более 50% Исполнитель предоставляет Заказчику технико-экономическое обоснование, протокол ориентировочной цены с Заключением 263 ВП МО РФ. Перечисление аванса производится на основании счета Исполнителя при наличии у Исполнителя, заключенного с уполномоченным банком договора о банковском сопровождении и открытого в уполномоченном банке отдельного счета к договору. Отсутствие авансирования не является основанием для невыполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему договору.

п. 5.6 слова «акта сдачи-приемки работ» заменить на «акт приемки этапа по форме 16 ГОСТ РВ.15.203-2001».

п. 8.20. слова «акта сдачи-приемки работ» заменить на «акт приемки этапа по форме 16 ГОСТ РВ.15.203-2001».

Раздел 8 дополнить п. 8.23.8. «Неиспользованные материалы по окончанию работ передаются Заказчику по накладной (форме М-15) с обязательным указанием цены и количества передаваемых материалов без НДС по каждой позиции и записью: «основание: возврат переданного на давальческой основе по договору №9118187310851010128000042/93/173 от 08.11.2019».

п. 11.7 «Приложения № 2. № 3 - исключить.».

Заказчик и Исполнитель пришли к соглашению Дополнительным соглашением № 1 внести изменения по ведомости исполнения:

Установить следующие сроки выполнения работ по этапу 1 (23.14 (75.20.14)) договора № 9118187310851010128000042/93/173 от 08.11.2019 (без изменения наименования и стоимости работ): 15.09.2020.

Столбец «Отчетные документы» изложить в следующей редакции: «Удостоверение, акт приемки этапа ф. 16».

Заказчик и Исполнитель пришли к соглашению Дополнительным соглашением № 2 внести изменения в договор:

В соответствии с п. 5.5. Договора и Технико-экономическим обоснованием авансовых платежей на третий квартал 2020 финансового года (Приложение № 1 к Дополнительному соглашению № 2) увеличить авансирование по Договору до 80% от ориентировочной стоимости работ.

Перечисление аванса производится на основании счета Исполнителя в течение 10 (десяти) дней после подписания настоящего Дополнительного соглашения, на отдельный счет Исполнителя, открытый в уполномоченном банке.

Заинтересованные лица и основания заинтересованности:

1. Евтушенков Владимир Петрович:

- лицо, являющееся контролирующим лицом АО РТИ, а также контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (АО «ОКБ-Планета»);

2. Публичное акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система» (сокращенное наименование ПАО АФК «Система»):

- лицо, являющееся контролирующим лицом АО РТИ, а также контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (АО «ОКБ-Планета»);

3. Акционерное общество «РТИ» (сокращенное наименование АО «РТИ»):

— лицо, являющееся контролирующим лицом АО РТИ, а также контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (АО «ОКБ-Планета»);

4. Акционерное общество «Концерн «Радиотехнические и информационные системы» (сокращенное наименование АО «Концерн «РТИ Системы»):

— лицо, являющееся контролирующим лицом АО РТИ, а также контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (АО «ОКБ-Планета»).

По вопросу №5 РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Решение, вынесенное на голосование и принятое по вопросу № 6:

6.1.Определить и признать рыночной цену (денежную оценку) имущества в целях принятия решения о согласии на совершение сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительных соглашений № 1 и № 2 к Договору от 08.11.2019г. № 9118187310851010128000042/94/173, заключенному между АО РТИ и АО «ОКБ-Планета», в размере не более 144 256 408 (сто сорок четыре миллиона двести пятьдесят шесть тысяч четыреста восемь) рублей 92 копейки, что составляет более 0,1%, но менее 10% (десять процентов) балансовой стоимости активов АО РТИ, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

6.2.Дать согласие на совершение сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительных соглашений № 1 и № 2 к Договору от 08.11.2019г. № 9118187310851010128000042/94/173, заключенному между АО РТИ и АО «ОКБ-Планета», на общую сумму не более 144 256 408 (сто сорок четыре миллиона двести пятьдесят шесть тысяч четыреста восемь) рублей 92 копейки на следующих условиях:

Стороны сделки (взаимосвязанных сделок):

Акционерное общество «Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца» (АО РТИ) – Заказчик;

Акционерное общество «ОКБ-Планета» (АО «ОКБ-Планета») – Исполнитель;

Выгодоприобретатель: отсутствует.

Предмет сделки (взаимосвязанных сделок):

Внесение изменений в Договор от 08.11.2019г. № 9118187310851010128000042/94/173 через подписание Дополнительных соглашений № 1 и № 2.

Заказчик и Исполнитель пришли к соглашению Дополнительным соглашением № 1 внести изменения по тексту договора:

п. 3.2. слова «акта технической приемки» заменить на «акт приемки этапа по форме 16 ГОСТ РВ. 15.203-2001»;

п.4.2. изложить в следующей редакции: «Контроль и техническая приемка работ, выполняемых Исполнителем в соответствии с настоящим договором, осуществляется ОТК Исполнителя и 263 ВП МО РФ. Если результат этапа соответствует условиям договора, 263 ВП МО РФ выдает Исполнителю удостоверение в 2 (двух) экземплярах: 1-й для Заказчика, 2-й для Исполнителя».

п. 4.4. изложить в следующей редакции: «Приемка выполненных работ производится Заказчиком в соответствии с ГОСТ РВ 0015-308. Выполнение работ подтверждается актом приемки этапа ф.16 по этапу, утвержденным Исполнителем, Заказчиком и согласованным с 263 ВП МО РФ и 395 ВП МО РФ. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения от Исполнителя акта приемки этапа ф.16 обязан подписать акт приемки этапа ф.16 или направить Исполнителю мотивированный отказ от его подписания».

п. 4.8. изложить в следующей редакции: «По окончанию выполнения работ (этапа работ) Исполнитель в обязательном порядке предоставляет следующие документы: Удостоверение; Акт приемки этапа ф.16».

п. 5.4. изложить в следующей редакции: «На основании удостоверения и Протокола согласования фиксированной цены оформляется акт приемки этапа ф.16 в 4-х экземплярах, утверждаемый Заказчиком и Исполнителем, который является основанием для проведения расчетов за выполненные работы».

п. 5.5. изложить в следующей редакции: «Заказчик авансирует работы в размере 50% от ориентировочной стоимости работ в течение 10 (десяти) дней после подписания Договора. При необходимости получения аванса более 50% Исполнитель предоставляет Заказчику технико-экономическое обоснование, протокол ориентировочной цены с Заключением 263 ВП МО РФ. Перечисление аванса производится на основании счета Исполнителя при наличии у Исполнителя, заключенного с уполномоченным банком договора о банковском сопровождении и открытого в уполномоченном банке отдельного счета к договору. Отсутствие авансирования не является основанием для невыполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему договору.

п. 5.6 слова «акта сдачи-приемки работ» заменить на «акт приемки этапа по форме 16 ГОСТ РВ.15.203-2001».

п. 8.20. слова «акта сдачи-приемки работ» заменить на «акт приемки этапа по форме 16 ГОСТ РВ.15.203-2001».

Раздел 8 дополнить п. 8.23.8. «Неиспользованные материалы по окончанию работ передаются Заказчику по накладной (форме М-15) с обязательным указанием цены и количества передаваемых материалов без НДС по каждой позиции и записью: «основание: возврат переданного на давальческой основе по договору №9118187310851010128000042/94/173 от 08.11.2019».

п. 11.7 «Приложения № 2. № 3 - исключить.».

Заказчик и Исполнитель пришли к соглашению Дополнительным соглашением № 1 внести изменения по ведомости исполнения:

Установить следующие сроки выполнения работ по этапу 1 (23.14 (75.20.14)) договора № 9118187310851010128000042/94/173 от 08.11.2019 (без изменения наименования и стоимости работ): 15.09.2020.

Столбец «Отчетные документы» изложить в следующей редакции: «Удостоверение, акт приемки этапа ф. 16».

Заказчик и Исполнитель пришли к соглашению Дополнительным соглашением № 2 внести изменения в договор:

В соответствии с п. 5.5. Договора и Технико-экономическим обоснованием авансовых платежей на третий квартал 2020 финансового года (Приложение № 1 к Дополнительному соглашению № 2) увеличить авансирование по Договору до 80% от ориентировочной стоимости работ.

Перечисление аванса производится на основании счета Исполнителя в течение 10 (десяти) дней после подписания настоящего Дополнительного соглашения, на отдельный счет Исполнителя, открытый в уполномоченном банке.

Заинтересованные лица и основания заинтересованности:

1. Евтушенков Владимир Петрович:

- лицо, являющееся контролирующим лицом АО РТИ, а также контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (АО «ОКБ-Планета»);

2. Публичное акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система» (сокращенное наименование ПАО АФК «Система»):

- лицо, являющееся контролирующим лицом АО РТИ, а также контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (АО «ОКБ-Планета»);

3. Акционерное общество «РТИ» (сокращенное наименование АО «РТИ»):

— лицо, являющееся контролирующим лицом АО РТИ, а также контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (АО «ОКБ-Планета»);

4. Акционерное общество «Концерн «Радиотехнические и информационные системы» (сокращенное наименование АО «Концерн «РТИ Системы»):

— лицо, являющееся контролирующим лицом АО РТИ, а также контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (АО «ОКБ-Планета»).

По вопросу №6 РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Решение, вынесенное на голосование и принятое по вопросу № 7:

7.1.Определить и признать рыночной цену (денежную оценку) имущества в целях принятия решения о согласии на совершение сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительных соглашений № 1 и № 2 к Договору от 08.11.2019г. № 9118187310851010128000042/95/173, заключенному между АО РТИ и АО «ОКБ-Планета», в размере не более 122 391 736 (сто двадцать два миллиона триста девяносто одна тысяча семьсот тридцать шесть) рублей 80 копеек, что составляет более 0,1%, но менее 10% (десять процентов) балансовой стоимости активов АО РТИ, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

7.2.Дать согласие на совершение сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительных соглашений № 1 и № 2 к Договору от 08.11.2019г. № 9118187310851010128000042/95/173, заключенному между АО РТИ и АО «ОКБ-Планета», на общую сумму не более 122 391 736 (сто двадцать два миллиона триста девяносто одна тысяча семьсот тридцать шесть) рублей 80 копеек на следующих условиях:

Стороны сделки (взаимосвязанных сделок):

Акционерное общество «Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца» (АО РТИ) – Заказчик;

Акционерное общество «ОКБ-Планета» (АО «ОКБ-Планета») – Исполнитель;

Выгодоприобретатель: отсутствует.

Предмет сделки (взаимосвязанных сделок):

Внесение изменений в Договор от 08.11.2019г. № 9118187310851010128000042/95/173 через подписание Дополнительных соглашений № 1 и № 2.

Заказчик и Исполнитель пришли к соглашению Дополнительным соглашением № 1 внести изменения по тексту договора:

п. 3.2. слова «акта технической приемки» заменить на «акт приемки этапа по форме 16 ГОСТ РВ. 15.203-2001»;

п. 4.2. изложить в следующей редакции: «Контроль и техническая приемка работ, выполняемых Исполнителем в соответствии с настоящим договором, осуществляется ОТК Исполнителя и 263 ВП МО РФ. Если результат этапа соответствует условиям договора, 263 ВП МО РФ выдает Исполнителю удостоверение в 2 (двух) экземплярах: 1-й для Заказчика, 2-й для Исполнителя».

п. 4.4. изложить в следующей редакции: «Приемка выполненных работ производится Заказчиком в соответствии с ГОСТ РВ 0015-308. Выполнение работ подтверждается актом приемки этапа ф.16 по этапу, утвержденным Исполнителем, Заказчиком и согласованным с 263 ВП МО РФ и 395 ВП МО РФ. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения от Исполнителя акта приемки этапа ф.16 обязан подписать акт приемки этапа ф.16 или направить Исполнителю мотивированный отказ от его подписания».

п. 4.8. изложить в следующей редакции: «По окончанию выполнения работ (этапа работ) Исполнитель в обязательном порядке предоставляет следующие документы: Удостоверение; Акт приемки этапа ф.16».

п. 5.4. изложить в следующей редакции: «На основании удостоверения и Протокола согласования фиксированной цены оформляется акт приемки этапа ф.16 в 4-х экземплярах, утверждаемый Заказчиком и Исполнителем, который является основанием для проведения расчетов за выполненные работы».

п. 5.5. изложить в следующей редакции: «Заказчик авансирует работы в размере 50% от ориентировочной стоимости работ в течение 10 (десяти) дней после подписания Договора. При необходимости получения аванса более 50% Исполнитель предоставляет Заказчику технико-экономическое обоснование, протокол ориентировочной цены с Заключением 263 ВП МО РФ. Перечисление аванса производится на основании счета Исполнителя при наличии у Исполнителя, заключенного с уполномоченным банком договора о банковском сопровождении и открытого в уполномоченном банке отдельного счета к договору. Отсутствие авансирования не является основанием для невыполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему договору.

п. 5.6 слова «акта сдачи-приемки работ» заменить на «акт приемки этапа по форме 16 ГОСТ РВ.15.203-2001».

п. 8.20. слова «акта сдачи-приемки работ» заменить на «акт приемки этапа по форме 16 ГОСТ РВ.15.203-2001».

Раздел 8 дополнить п. 8.23.8. «Неиспользованные материалы по окончанию работ передаются Заказчику по накладной (форме М-15) с обязательным указанием цены и количества передаваемых материалов без НДС по каждой позиции и записью: «основание: возврат переданного на давальческой основе по договору №9118187310851010128000042/95/173 от 08.11.2019».

п. 11.7 «Приложения № 2. № 3 - исключить.».

Заказчик и Исполнитель пришли к соглашению Дополнительным соглашением № 1 внести изменения по ведомости исполнения:

Установить следующие сроки выполнения работ по этапу 1 (23.14 (75.20.14)) договора № 9118187310851010128000042/95/173 от 08.11.2019 (без изменения наименования и стоимости работ): 15.09.2020.

Столбец «Отчетные документы» изложить в следующей редакции: «Удостоверение, акт приемки этапа ф. 16».

Заказчик и Исполнитель пришли к соглашению Дополнительным соглашением № 2 внести изменения в договор:

В соответствии с п. 5.5. Договора и Технико-экономическим обоснованием авансовых платежей на третий квартал 2020 финансового года (Приложение № 1 к Дополнительному соглашению № 2) увеличить авансирование по Договору до 80% от ориентировочной стоимости работ.

Перечисление аванса производится на основании счета Исполнителя в течение 10 (десяти) дней после подписания настоящего Дополнительного соглашения, на отдельный счет Исполнителя, открытый в уполномоченном банке.

Заинтересованные лица и основания заинтересованности:

1. Евтушенков Владимир Петрович:

- лицо, являющееся контролирующим лицом АО РТИ, а также контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (АО «ОКБ-Планета»);

2. Публичное акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система» (сокращенное наименование ПАО АФК «Система»):

- лицо, являющееся контролирующим лицом АО РТИ, а также контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (АО «ОКБ-Планета»);

3. Акционерное общество «РТИ» (сокращенное наименование АО «РТИ»):

— лицо, являющееся контролирующим лицом АО РТИ, а также контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (АО «ОКБ-Планета»);

4. Акционерное общество «Концерн «Радиотехнические и информационные системы» (сокращенное наименование АО «Концерн «РТИ Системы»):

— лицо, являющееся контролирующим лицом АО РТИ, а также контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (АО «ОКБ-Планета»).

По вопросу №7 РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.08.2020 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.08.2020 г., № 9 (304)

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, К.В. Макаров

3.2. Дата: 28.08.2020