Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца"
15.04.2021 15:53


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО РТИ

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента: 1027739323831

1.5. ИНН эмитента: 7713006449

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01200-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7713006449

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.04.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 5 (пять) членов Совета директоров из 5 (пяти). Кворум имеется и заседание Совета директоров считается правомочным.

Голосовали по первому вопросу повестки дня:

за – 5 (пять) членов Совета директоров

против – 0 (Ноль) членов Совета директоров

воздержались – 0 (Ноль) членов Совета директоров

Голосовали по второму вопросу повестки дня:

за – 5 (пять) членов Совета директоров

против – 0 (Ноль) членов Совета директоров

воздержались – 0 (Ноль) членов Совета директоров

Голосовали по третьему вопросу повестки дня:

за – 5 (пять) членов Совета директоров

против – 0 (Ноль) членов Совета директоров

воздержались – 0 (Ноль) членов Совета директоров

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Решение, вынесенное на голосование и приятое по вопросу № 1:

Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующие вопросы, предложенные акционером

АО «Концерн «РТИ Системы», владеющим более 2% голосующих акций: следующие вопросы:

1. Определение количественного состава Совета директоров.

Предлагаемая формулировка решения: «Утвердить количественный состав Совета директоров - 5 человек».

2. Определение количественного состава Ревизионной комиссии.

Предлагаемая формулировка решения: «Утвердить количественный состав Ревизионной комиссии - 3 человека».

По вопросу №1 РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Решение, вынесенное на голосование и принятое по вопросу № 2:

Включить в список кандидатов для избрания в Совет директоров Общества следующие кандидатуры, выдвинутые акционером АО «Концерн «РТИ «Системы», владеющим более 2% голосующих акций:

1. Боев Сергей Федотович

2. Добридень Василий Иванович

3. Новиков Лев Николаевич

4. Новиков Ян Валентинович

5. Прутской Денис Михайлович

По вопросу №2 РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Решение, вынесенное на голосование и приятое по вопросу № 3:

Включить в список кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию Общества следующие кандидатуры, выдвинутые акционером АО «Концерн «РТИ «Системы», владеющим более 2% голосующих акций:

1. Дурманов Алексей Вячеславович

2. Попов Ярослав Анатольевич

3. Сулейманов Нажмудин Сулейманович

По вопросу №3 РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.04.2021 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.04.2021 г. № 06-04-2021(328)

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-01200-A от 16.06.2006 г., ISIN RU000A0JRPM2.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Ю.Г. Аношко

3.2. Дата: 15.04.2021