Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца"
21.10.2020 15:17


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО РТИ

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента: 1027739323831

1.5. ИНН эмитента: 7713006449

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01200-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7713006449

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.10.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 5 (пять) членов Совета директоров из 5 (пяти). Кворум имеется и заседание Совета директоров считается правомочным.

Голосовали по первому вопросу повестки дня:

за – 5 (пять) членов Совета директоров

против – 0 (Ноль) членов Совета директоров

воздержались – 0 (Ноль) членов Совета директоров

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Решение, вынесенное на голосование и принятое по вопросу № 1:

1.1Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО РТИ в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с осуществлением голосования бюллетенями для голосования (далее – «ВОСА» или «Собрание»).

1.2Определить следующее:

1)дата проведения ВОСА: «17» ноября 2020 года (по московскому времени);

2)место проведения и регистрации лиц, участвующих в ВОСА: Российская Федерация, 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1;

3)время проведения ВОСА: в 10 часов 20 минут (по московскому времени);

4)время начала регистрации лиц, участвующих в ВОСА: в 10 часов 00 минут (по московскому времени);

5)дата фиксации (составление списка) лиц, имеющих право на участие в ВОСА, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества: 26 октября 2020 года (на конец дня). Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций, зарегистрированные в реестре акционеров Общества по состоянию на 26 октября 2020 года, подлежат включению в список лиц, имеющих право на участие в ВОСА, а также обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня ВОСА;

6)почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 1;

7)дата окончания приема заполненных бюллетеней по почте: за 2 (два) дня до даты проведения ВОСА;

8)сообщение о проведении ВОСА доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения на определенном уставом Общества сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7713006449, - не позднее, чем за 21 дней до даты ВОСА (не позднее 26 октября 2020 года);

9)бюллетень для голосования на ВОСА вручить под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Собрании, не позднее, чем за 20 дней до даты ВОСА (не позднее 27 октября 2020 года);

10)функции счетной комиссии на ВОСА осуществляет регистратор Общества – АО «Реестр».

1.3Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1)О крупной сделке, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок, в совершении которой имеется заинтересованность.

1.4В соответствии с п. 30.1 Устава АО РТИ назначить Попову Ирину Степановну секретарем внеочередного Общего собрания акционеров АО РТИ, проводимого 17.11.2020г.

1.5Форму и текст бюллетеня для голосования на ВОСА, текст сообщения о проведении ВОСА утвердить в срок не позднее 26 октября 2020 года.

1.6Перечень информационных материалов, предоставляемых акционерам Общества при подготовке к проведению ВОСА, утвердить в срок не позднее 26 октября 2020 года.

1.7. Утвердить порядок предоставления акционерам информации при подготовке к проведению ВОСА: ознакомление в офисе АО РТИ по адресу: Российская Федерация, 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 1, с «27» октября 2020 года по 16 ноября 2020 года с 08 часов 45 минут до 17 часов 30 минут (по московскому времени, без перерыва на обед), и 17 ноября 2020 года с 08 часов 45 минут до времени окончания Собрания также по адресу: Российская Федерация, 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1, АО «Реестр».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.10.2020 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.10.2020 г., № 17 (312).

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-01200-A от 16.06.2006 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, К.В. Макаров

3.2. Дата: 21.10.2020