Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца"
11.06.2020 15:19


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО РТИ

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента: 1027739323831

1.5. ИНН эмитента: 7713006449

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01200-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7713006449

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 10.06.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров: Общее количество членов Совета директоров - 5 человек. В принятии решений по вопросам повестки дня заседания участвовали 5 членов Совета директоров. Кворум имеется.

Результаты голосования:

По вопросам повестки дня, принятые решения по которым подлежат раскрытию, решения принимались простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принявших участие в заседании.

По указанным вопросам повестки дня проголосовали: за – 5 членов Совета директоров; против – нет; воздержались – нет.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров по вопросам повестки дня:

Решение, принятое по вопросу № 1:

Избрать Председателем Совета директоров АО РТИ Лаптаева Павла Сергеевича.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.06.2020.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров составлен 10.06.2020 № 1(296).

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный джиректор, К.в. Макаров

3.2. Дата: 11.06.2020