Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца"
24.07.2020 13:40


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО РТИ

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента: 1027739323831

1.5. ИНН эмитента: 7713006449

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01200-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7713006449

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.07.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 5 (пять) членов Совета директоров из 5 (пяти). Кворум имеется и заседание Совета директоров считается правомочным.

Голосовали по второму вопросу повестки дня:

за – 5 (пять) членов Совета директоров

против – 0 (Ноль) членов Совета директоров

воздержались – 0 (Ноль) членов Совета директоров

Голосовали по третьему вопросу повестки дня:

за – 5 (пять) членов Совета директоров

против – 0 (Ноль) членов Совета директоров

воздержались – 0 (Ноль) членов Совета директоров

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Решение, вынесенное на голосование и приятое по вопросу № 2:

2.1.В связи с окончанием срока действия трудового договора с Генеральным директором Акционерного общества «Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца» Макаровым Кириллом Владимировичем расторгнуть трудовой договор 01.08.2020г. в соответствии с пунктом 2 части первой статьи 77 Трудового Кодекса Российской Федерации (истечение срока трудового договора).

2.2.Назначить Генеральным директором (продлить полномочия) Акционерного общества «Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца» Макарова Кирилла Владимировича с 02.08.2020 и заключить трудовой договор сроком на 3 (три) месяца с 02.08.2020 по 01.11.2020.

2.3.Утвердить условия трудового договора, заключаемого с Макаровым К.В. Трудовой договор между АО РТИ и Макаровым К.В. заключается на определенный срок с 02.08.2020 по 01.11.2020.

2.4.Поручить Председателю Совета директоров Акционерного общества «Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца» Лаптаеву П.С. подписать от имени Общества трудовой договор с Генеральным директором Акционерного общества «Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца» Макаровым Кириллом Владимировичем.

По вопросу №2 РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Решение, вынесенное на голосование и принятое по вопросу № 3:

3.1.Досрочно прекратить полномочия членов Правления АО РТИ Дивакова А.А., Сучкова К.И. и Рыжкова Г.В. 23.07.2020г.

3.2.Ввести в состав Правления АО РТИ Андреева А.Г., Казимирову О.Н., Коснырева Д.А., Пелиха Д.В., Усова И.И.

3.3.Определить персональный и количественный состав Правления АО РТИ с 24.07.2020г. – 9 человек:

1.Макаров Кирилл Владимирович - председатель Правления;

2.Андреев Алексей Геннадьевич;

3.Булкин Дмитрий Сергеевич;

4.Казимирова Ольга Николаевна;

5.Коснырев Денис Александрович;

6.Логовский Алексей Станиславович;

7.Пелих Дмитрий Владимирович;

8.Попова Ирина Степановна;

9.Усов Игорь Игоревич.

По вопросу №3 РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.07.2020 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.07.2020 г., № 6 (301).

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, К.В. Макаров

3.2. Дата: 24.07.2020