Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Открытое акционерное общество "Радиотехнический институт имени академика А.Л.Минца"
17.04.2012 17:09


Раскрытие информации АО, на которые не распространяется обязанность раскрытия существенных фактов

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Радиотехнический институт имени академика А.Л.Минца"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО РТИ

1.3. Место нахождения эмитента: 127083, город Москва, улица Восьмого Марта, дом 10, строение 1

1.4. ОГРН эмитента: 1027739323831

1.5. ИНН эмитента: 7713006449

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01200-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://rti-mints.ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО "Радиотехнический институт имени академика А.Л.Минца" (далее Общество) в форме "СОБРАНИЕ" (совместное присутствие акционеров).

2.2. Определить дату и время проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 30 мая 2012 года 11 часов 00 минут.

2.3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: г. Москва, ул. 8 Марта, дом 10, строение 1, 3 этаж, кабинет 271.

2.4. Определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: 10 часов 30 минут.

2.5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - 23 апреля 2012 года.

2.6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1. Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров Общества.

2. Утверждение годового отчета Общества по результатам 2011 года.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках по результатам 2011 года.

4. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 года.

5. Утверждение аудитора Общества.

6. Определение количественного состава Совета директоров Общества.

7. Избрание членов Совета директоров Общества.

8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

9. Утверждение новой редакции Устава Общества.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества: материалы направить одновременно с письменным уведомлением до 30 апреля 2012 г.

Дата проведения заседания Совета директоров Общества: 13 апреля 2012 года.

Дата составления протокола заседания Совета директоров Общества: 16 апреля 2012 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.П.Савченко

3.2. Дата: 17.04.2012 г.