Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерное общество "Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца"
22.07.2020 12:05


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО РТИ

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента: 1027739323831

1.5. ИНН эмитента: 7713006449

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01200-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7713006449

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.07.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22 июля 2020 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23 июля 2020 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1.Отчет об исполнении поручений/решений Совета директоров АО РТИ;

2.О единоличном исполнительном органе АО РТИ;

3.Об изменении состава Правления АО РТИ;

4.О согласовании кандидатуры Смирнова А.М. на должность Заместителя генерального директора по закупкам;

5.Предварительные финансовые результаты и исполнение бюджета АО РТИ за 6 месяцев (первое полугодие) 2020 года;

6.О результатах аудита финансовой отчетности по РСБУ и ходе устранения замечаний аудитора/ревизионной комиссии за 2019 год;

7.Отчет о совершенных АО РТИ сделках, требующих согласования коллегиальных органов управления, за второй квартал 2020 года;

8.Об утверждении скорректированного Плана работы Совета директоров АО РТИ на второе полугодие 2020 года;

9.Утверждение повестки дня следующего заседания Совета директоров АО РТИ.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, К.В. Макаров

3.2. Дата: 22.07.2020