Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца"
07.09.2020 17:48


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО РТИ

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента: 1027739323831

1.5. ИНН эмитента: 7713006449

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01200-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7713006449

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.09.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 5 (пять) членов Совета директоров из 5 (пяти). Кворум имеется и заседание Совета директоров считается правомочным.

Голосовали по первому вопросу повестки дня:

за – 5 (пять) членов Совета директоров

против – 0 (Ноль) членов Совета директоров

воздержались – 0 (Ноль) членов Совета директоров

Голосовали по третьему вопросу повестки дня:

за – 5 (пять) членов Совета директоров

против – 0 (Ноль) членов Совета директоров

воздержались – 0 (Ноль) членов Совета директоров

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Решение, вынесенное на голосование и приятое по вопросу № 1:

1.1.Назначить секретарем данного заседания Совета директоров АО РТИ Попову Ирину Степановну.

По вопросу №1 РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Решение, вынесенное на голосование и принятое по вопросу № 3:

3.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО РТИ (далее – «ВОСА») в форме заочного голосования с повесткой дня:

1. Согласие на совершение крупной сделки, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок, в совершении которой имеется заинтересованность.

3.2. Определить следующее:

1) дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в ВОСА, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 17 сентября 2020 года (на конец дня). Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций, зарегистрированные в реестре акционеров Общества по состоянию на 17 сентября 2020 года, подлежат включению в список лиц, имеющих право на участие в ВОСА, а также обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня ВОСА.

2) дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 12 октября 2020 года.

3) почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Россия, 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 1, АО РТИ.

4) функции счетной комиссии на ВОСА осуществляет регистратор Общества – АО «Реестр».

3.2. В соответствии с п. 30.1 Устава АО РТИ назначить Позднееву Марию Михайловну секретарем внеочередного Общего собрания акционеров АО РТИ, проводимого 12.10.2020.

3.3. Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении ВОСА:

сообщение о проведении ВОСА доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения на определенном уставом Общества сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7713006449 - не позднее, чем за 21 дней до даты ВОСА (не позднее 20 сентября 2020 года).

3.4. Форму и текст бюллетеня для голосования на ВОСА Общества с формулировками решений ВОСА, текст сообщения о проведении ВОСА, а также перечень информационных материалов, предоставляемых акционерам Общества при подготовке к проведению ВОСА утвердить в срок не позднее 18 сентября 2020 года.

3.5. Утвердить порядок направления акционерам бюллетеней для голосования на ВОСА:

вручение бюллетеней для голосования под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в ВОСА, не позднее, чем за 20 дней до даты ВОСА, в срок не позднее 21 сентября 2020 года.

3.6. Утвердить порядок предоставления акционерам информации при подготовке к проведению ВОСА: ознакомление в офисе АО РТИ по адресу: г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 1, с 22 сентября 2020г. по 12 октября 2020г. с 8.45 до 17.30 час. (без перерыва на обед).

По вопросу №3 РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.09.2020 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.09.2020 г., № 10 (305)

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-01200-A от 16.06.2006 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО РТИ К.В. Макаров

3.2. Дата: 07.09.2020