Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Радиотехнический институт имени академика А.Л.Минца"
19.04.2013 18:12


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Радиотехнический институт имени академика А.Л.Минца"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО РТИ

1.3. Место нахождения эмитента: 127083, город Москва, улица Восьмого Марта, дом 10, строение 1

1.4. ОГРН эмитента: 1027739323831

1.5. ИНН эмитента: 7713006449

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01200-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7713006449

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров - 15.04.2013 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров - 18.04.2013 г. № 16(165).

2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:

2.3.1. созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование. с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания;

2.3.2.Определить следующую дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО РТИ (далее собрание) 30 мая 2013 года (четверг) в 11 часов 00 минут

по адресу: г. Москва, ул. 8-го Марта, д. 10, стр. 1, 3 этаж.

2.3.3.Определить следующее время начала регистрации лиц, участвующих в собраниис 10 часов 00 минут 30 мая 2013 года

2.3.4.Определить следующую форму проведения собрания и способ голосования: форма «Собрание» (совместное присутствие), голосование по вопросам повестки дня провести с помощью бюллетеней.

2.3.5.В соответствии со ст. 53, 56 ФЗ «Об АО» определить, что функции счетной комиссии выполняет:СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО РТИ – СИЛЕНКО ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ

2.3.6.Утвердить следующую Повестку дня собрания:

1. Принятие порядка ведения общего собрания акционеров.

2. Утверждение годового отчета ОАО РТИ за 2012 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО РТИ, в том числе отчета о прибылях и убытках.

4. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков ОАО РТИ за 2012 г.

5. Утверждение аудитора ОАО РТИ на 2013 год.

6. Определение количественного состава Совета директоров ОАО РТИ.

7. Избрание членов Совета директоров ОАО РТИ.

8. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО РТИ.

2.7.Утвердить следующую дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрания - 23 апреля 2013 года

2.8.Определить, что владельцы привилегированных акций по вопросам повестки дняправом голоса не обладают

2.9.Рекомендовать собранию принять порядок ведения, рассмотренный Советом директором.

2.10.Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении собрания в 2012 году: путем направления им письменного уведомления (или вручения под роспись) до 30 апреля 2013 года.

2.11.Утвердить следующий состав информационного материала, подлежащего представлению к ознакомлению акционерам при подготовке собрания:

- годовой отчет ОАО РТИ за 2012 год;

- годовая бухгалтерская отчетность ОАО РТИ;

- рекомендации Совета директоров ОАО РТИ по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО РТИ и порядку его выплаты, и убытков ОАО РТИ за 2012 год;

- заключение Ревизионной комиссии ОАО РТИ;

- заключение аудитора ОАО РТИ;

- сведения о кандидатах (в т.ч. наличие их согласия баллотироваться):

- в Совет директоров;

- в ревизионную комиссию;

- сведения о кандидатуре аудитора.

2.11.Утвердить следующий текст сообщения о проведении собрания.

2.12.Определить для утверждения на собрании акционеров – количественный состав Совета директоров – 7 человек.

2.12.Определить кандидатуры в состав Совета директоров

ОАО РТИ (согласно письму акционера ОАО РТИ – ОАО «Концерн «РТИ Системы»):

Боев Сергей Федотович

Лобузько Вячеслав Владимирович

Бевзюк Игорь Анатольевич

Заболотнева Марина Викторовна

Ротнов Валерий Анатольевич

Рахманов Александр Алексеевич

Михайлов Николай Васильевич

2.13.Определить кандидатуры в состав ревизионной комиссии ОАО РТИ (согласно письму акционера ОАО РТИ – ОАО «Концерн «РТИ Системы»):

Розбицкий Владимир Анатольевич

Чуркин Владимир Анатольевич

Емельянова Светлана Валентиновна

2.14.Определить следующую кандидатуру аудитора для утверждения на собрании акционеров(согласно письму акционера ОАО РТИ – ОАО «Концерн «РТИ Системы»):

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторы и бизнес консультанты Палий и сыновья» (ООО «АБК Палий и сыновья»)

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Савченко В.П.

3.2. Дата: 19.04.2013 г.