Решения общих собраний участников (акционеров)

Акционерное общество "Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца"
01.07.2021 13:06


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО РТИ

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента: 1027739323831

1.5. ИНН эмитента: 7713006449

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01200-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7713006449

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.06.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.

2.3. Дата, место (почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования): «29» июня 2021 года, Российская Федерация, 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 1.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: по всем вопросам, кроме 6 - 260 944 голосов, по 6 вопросу - 1 304 720 голосов.

Число голосов по вопросам повестки дня, приходившихся на голосующие акции Общества (определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)): по всем вопросам, кроме 6 - 260 944 голосов, по 6 вопросу - 1 304 720 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу: по всем вопросам, кроме 6 - 260 944 голосов, по 6 вопросу - 1 304 720 голосов.

Наличие кворума, % - по всем вопросам повестки дня Кворум имеется/100.00%

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Вопрос № 1. «Утверждение годового отчета Общества».

Вопрос № 2. «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества».

Вопрос № 3. «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2020 года».

Вопрос № 4. «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года».

Вопрос № 5. «Определение количественного состава Совета директоров».

Вопрос № 6. «Избрание членов Совета директоров Общества».

Вопрос № 7. «Определение количественного состава Ревизионной комиссии».

Вопрос № 8. «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».

Вопрос № 9. «Утверждение аудитора Общества».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос повестки дня №1:

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 260 944 (100%)

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

Вопрос повестки дня №2:

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 260 944 (100%)

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

Вопрос повестки дня №3:

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 260 944 (100%)

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

Вопрос повестки дня №4:

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 260 944 (100%)

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0

Принятое решение:

Дивиденды по итогам отчетного 2020 года не выплачивать.

Вопрос повестки дня №5:

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 260 944 (100%)

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0

Принятое решение:

Определить количественный состав Совета директоров АО РТИ - 5 (пять) человек.

Вопрос повестки дня №6:

Голоса между кандидатами в Совет директоров распределились следующим образом:

Не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Принятое решение:

Не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Вопрос повестки дня №7:

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 260 944 (100%)

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0

Принятое решение:

Определить количественный состав Ревизионной комиссии АО РТИ - 3 (три) человека.

Вопрос повестки дня №8:

Итоги голосования:

1. Дурманов Алексей Вячеславович

Варианты голосования: Число голосов %

ЗА 260944 100,00

ПРОТИВ 0 0,00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0,00

2. Попов Ярослав Анатольевич

Варианты голосования: Число голосов %

ЗА 260944 100,00

ПРОТИВ 0 0,00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0,00

3. Сулейманов Нажмудин Сулейманович

Варианты голосования: Число голосов %

ЗА 260944 100,00

ПРОТИВ 0 0,00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0,00

Принятое решение:

Избрать Ревизионную комиссию АО РТИ в количестве 3 (трех) человек из следующих лиц:

№ФИО

1Дурманов Алексей Вячеславович

2Попов Ярослав Анатольевич

3Сулейманов Нажмудин Сулейманович

Вопрос повестки дня №9:

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» - 260 944 (100%)

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0

Принятое решение:

Утвердить аудитором АО РТИ на 2021 год ЗАО «Аудиторская фирма «Критерий-Аудит».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол от 30 июня 2021 года № 1(64)/2021.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-01200-A от 16.06.2006 г., ISIN RU000A0JRPM2.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Ю.Г. Аношко

3.2. Дата: 01.07.2021