Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Акционерное общество "Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца"
22.02.2019 16:48


Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО РТИ

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента: 1027739323831

1.5. ИНН эмитента: 7713006449

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01200-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7713006449

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.02.2019

2. Содержание сообщения

2.1. вид общего собрания – внеочередное; форма проведения общего собрания акционеров – заочное голосование; идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: вид, категория (тип), серия ценных бумаг - обыкновенные именные бездокументарные акции; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – 1-01-01200-А, дата государственной регистрации – 07.10.1998г.

2.2 дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», должны направляться заполненные бюллетени для голосования: «29» марта 2019 года; Российская Федерация, 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 1.

2.3. дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании: 05 марта 2019 года (на конец дня).

2.4. повестка дня общего собрания акционеров:

1) Определение рыночной цены (денежной оценки) имущества в целях принятия решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора между АО «Концерн «РТИ Системы» и АО РТИ об уступке требования долга по Договору займа № РТИ2018/17 от 10.05.2018г., заключенному между АО «Концерн «РТИ Системы» и АО «РТИ».

2)О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора между АО «Концерн «РТИ Системы» и АО РТИ об уступке требования долга по Договору займа № РТИ2018/17 от 10.05.2018г., заключенному между АО «Концерн «РТИ Системы» и АО «РТИ» на общую сумму не более 27 172 345,39 рублей (Двадцать семь миллионов сто семьдесят две тысячи триста сорок пять рублей тридцать девять копеек).

3)Определение рыночной цены (денежной оценки) имущества в целях принятия решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора между АО «Концерн «РТИ Системы» и АО РТИ об уступке требования долга по Договору займа РТИ2017/16 от 27.03.2017г., заключенному между АО «Концерн «РТИ Системы» и АО «РТИ».

4)О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора между АО «Концерн «РТИ Системы» и АО РТИ об уступке требования долга по Договору займа РТИ2017/16 от 27.03.2017г., заключенному между АО «Концерн «РТИ Системы» и АО «РТИ» на общую сумму не более 312 641 119,32 рублей (Триста двенадцать миллионов шестьсот сорок одна тысяча сто девятнадцать рублей тридцать две копейки).

5)Определение рыночной цены (денежной оценки) имущества в целях принятия решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора между АО «Концерн «РТИ Системы» и АО РТИ об уступке требования долга по Договору займа № РТИ2016/71 от 21.09.2016г., заключенному между АО «Концерн «РТИ Системы» и АО «РТИ».

6)О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора между АО «Концерн «РТИ Системы» и АО РТИ об уступке требования долга по Договору займа № РТИ2016/71 от 21.09.2016г., заключенному между АО «Концерн «РТИ Системы» и АО «РТИ» на общую сумму не более 206 928 919,85 (Двести шесть миллионов девятьсот двадцать восемь тысяч девятьсот девятнадцать рублей восемьдесят пять копеек).

7)Определение рыночной цены (денежной оценки) имущества в целях принятия решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора между АО «Концерн «РТИ Системы» и АО РТИ об уступке требования долга по Договору займа № РТИ2018/12 от 06.04.2018г., заключенному между АО «Концерн «РТИ Системы» и АО «РТИ».

8)О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора между АО «Концерн «РТИ Системы» и АО РТИ об уступке требования долга по Договору займа № РТИ2018/12 от 06.04.2018г., заключенному между АО «Концерн «РТИ Системы» и АО «РТИ» на общую сумму не более 58 243 910,43 рублей (Пятьдесят восемь миллионов двести сорок три тысячи девятьсот десять рублей сорок три копейки)

9)Определение рыночной цены (денежной оценки) имущества в целях принятия решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора на выполнение работы в рамках доработки составной части изделия 77Я6-ДМ (объект 1653) между ОАО «НПК «НИИДАР» и АО РТИ.

10)О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор на выполнение работы в рамках доработки составной части изделия 77Я6-ДМ (объект 1653) между ОАО «НПК «НИИДАР» и АО РТИ на общую сумму не более 3 066 522 (три миллиона шестьдесят шесть тысяч пятьсот двадцать два) рубля 00 копеек.

2.5. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней (с ними) можно ознакомиться: в помещении по адресу единоличного исполнительного органа Общества (приемная отдела управления персоналом Общества): Российская Федерация, 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 1 с «08» марта 2019 года с 08 часов 45 минут до времени окончания собрания.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, А.В. Осипов

3.2. Дата: 22.02.2019