Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Аэрофлот – российские авиалинии»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 119019, город Москва, ул. Арбат, д.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027700092661
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7712040126
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00010 – А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://ir.aeroflot.ru
http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7712040126
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 22.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами
или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22 мая 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 мая 2023 года.
Форма: заочное голосование
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О Годовом отчете ПАО «Аэрофлот» за 2022 год.
2. О реализации Долгосрочной программы развития Группы Аэрофлот в 2022 году (включая результаты оценки).
3. Рассмотрение информации и заключения Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот» по итогам 2022 финансового года.
4. Рассмотрение заключения Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Аэрофлот» по итогам 2022 финансового года.
5. О заключенных ПАО «Аэрофлот» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
6. О страховании ответственности директоров, должностных лиц и компании ПАО «Аэрофлот» в 2023-2024 гг.
7. О подготовке к проведению очередного годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот»:
7.1. О созыве очередного годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот».
7.2. О дате определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в очередном годовом общем собрании акционеров ПАО «Аэрофлот».
7.3. Утверждение повестки дня очередного годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот».
7.4. Утверждение текста Сообщения акционерам о проведении очередного годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот».
7.5. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении очередного годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот».
7.6. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению очередного годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот», а также порядка ее предоставления.
2.4. Идентификационные признаки акций: обыкновенные акции (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00010-А от 23.01.2004, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-00010-А от 18.09.2020, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-00010-А от 04.07.2022), код ISIN: RU0009062285, код CFI: ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Директор департамента
управления корпоративной собственностью __________________________ Д.А.Колчанов
(подпись)
3.2. Дата «22» мая 2023 г. М.П.