Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Аэрофлот – российские авиалинии»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 119019, город Москва, ул. Арбат, д.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027700092661
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7712040126
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00010 – А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://ir.aeroflot.ru
http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7712040126
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 19.08.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: 11 из 11 членов Совета директоров Эмитента
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. О Положении о закупке товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Аэрофлот».
1. Утвердить изменения в «Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд
ПАО «Аэрофлот», утвержденное Советом директоров ПАО «Аэрофлот» (протокол № 10 от 27.11.2023) (далее – Положение):
Положение дополняется пунктом 3.2.4.1. в следующей редакции:
«3.2.4.1 При проведении закупки программного обеспечения общего назначения, соответствующего следующим классам программного обеспечения1:
а) 02.04 Средства виртуализации;
б) 02.07 Средства управления базами данных;
в) 02.09 Операционные системы общего назначения;
г) 03.06 Средства антивирусной защиты;
д) 06.03 Офисные пакеты;
предусмотреть в извещении и (или) документации о закупке или при осуществлении иных способов закупки необходимость подачи предложений только в отношении программного обеспечения общего назначения, сведения о котором включены в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, созданный в соответствии со ст. 12.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», за исключением программного обеспечения, которое не совместимо:
а) с прикладным программным обеспечением, используемым заказчиком;
б) с информационными системами, применение которых предусмотрено в рамках заключенных Российской Федерацией международных договоров (соглашений), а также заключенных заказчиком международных договоров (соглашений) в целях реализации заказчиком международных договоров (соглашений), заключенных Российской Федерацией.
1 Согласно классификатору, утвержденному приказом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 22 сентября 2020 года № 486 «Об утверждении классификатора программ для электронных вычислительных машин и баз данных»
Итоги голосования:
«ЗА» 11
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Решение принято
2.2.2. О реализации Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «Аэрофлот».
1. Утвердить следующие документы:
• Реестр непрофильных активов ПАО «Аэрофлот» (Приложение № 1 к Программе).
Итоги голосования:
«ЗА» 11
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Решение принято
• План мероприятий по отчуждению непрофильных активов ПАО «Аэрофлот» на перспективный период до конца 2026 г. (Приложение № 2 к Программе).
Итоги голосования:
«ЗА» 11
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Решение принято
2.2.3. О благотворительной деятельности ПАО «Аэрофлот».
1. Утвердить Положение о порядке формирования и использования фонда благотворительности в новой редакции (РИ-ГД-296А).
Итоги голосования:
«ЗА» 11
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Решение принято
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 августа 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 4 от 19 августа 2024 года.
3. Подпись
3.1. Директор департамента
управления корпоративной собственностью __________________________ Д.А.Колчанов
(подпись)
3.2. Дата «19» августа 2024 г. М.П.