Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Аэрофлот – российские авиалинии»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 119019, город Москва, ул. Арбат, д.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027700092661
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7712040126
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00010 – А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://ir.aeroflot.ru
http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7712040126
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 12.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами
или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12 декабря 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22 декабря 2023 года.
Форма: совместное присутствие
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О результатах исполнения консолидированных показателей бюджета Группы «Аэрофлот» по итогам 9 месяцев 2023 года.
2. Доклад аудитора ПАО «Аэрофлот» по МСФО по результатам обзорной аудиторской проверки по итогам 9 месяцев 2023 года.
3. О консолидированном бюджете Группы «Аэрофлот» в стандартах МСФО на 2024 год.
4. О реализации Долгосрочной программы развития Группы «Аэрофлот» и достижении ключевых показателей эффективности за III квартал 2023 года.
5. О системе мотивации в ПАО «Аэрофлот».
6. О частичном изменении состава Правления ПАО «Аэрофлот».
7. Разное.
3. Подпись
3.1. Директор департамента
управления корпоративной собственностью __________________________ Д.А.Колчанов
(подпись)
3.2. Дата «12» декабря 2023 г. М.П.