Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Аэрофлот – российские авиалинии»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 119019, город Москва, ул. Арбат, д.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027700092661
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7712040126
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00010 – А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://ir.aeroflot.ru
http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7712040126
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 21.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами
или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 июля 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31 июля 2023 года.
Форма: заочное голосование
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О Председателе и заместителе Председателя Совета директоров ПАО «Аэрофлот».
2. О существенных условиях трудового договора с Генеральным директором ПАО «Аэрофлот».
3. О работе с акционерами и инвестиционным сообществом.
4. О спонсорской деятельности ПАО «Аэрофлот».
5. О Положении о порядке формирования и использования Фонда благотворительности ПАО «Аэрофлот».
6. Об увеличении бюджета Фонда благотворительности на 2023 год и включении в него затрат на перевозку гуманитарных грузов и грузов помощи.
7. О реализации Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «Аэрофлот».
8. Об итогах реализации Программы инновационного развития Группы «Аэрофлот» в 2022 году.
9. О внесении изменений в Положения о комитетах Совета директоров ПАО «Аэрофлот».
3. Подпись
3.1. Директор департамента
управления корпоративной собственностью __________________________ Д.А.Колчанов
(подпись)
3.2. Дата «21» июля 2023 г. М.П.