Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Аэрофлот – российские авиалинии»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 119019, город Москва, ул. Арбат, д.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027700092661
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7712040126
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00010 – А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://ir.aeroflot.ru
http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7712040126
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 18.12.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами
или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18 декабря 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 декабря 2024 года.
Форма: заочное голосование
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об изменении условий сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, субаренды (сублизинга) в АО «Авиакомпания «Россия» двух воздушных судов Boeing 737-900ER.
2. О сделке (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, по продаже АО «Авиакомпания «Россия» одного воздушного судна регионального класса Sukhoi SuperJet 100 (модификация RRJ-95B).
3. О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, коммерческого управления ПАО «Аэрофлот» загрузкой рейсов АО «Авиакомпания «Россия» в рамках соглашения о совместной эксплуатации рейсов «код-шеринг/блок мест».
4. О внесении изменений в сделку (совокупность взаимосвязанных сделок)
с АО «Авиакомпания «Россия», в совершении которой имеется заинтересованность, по продаже товарно-материальных ценностей (в том числе авиационно-технического имущества).
5. О реализации Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «Аэрофлот».
6. О Положении о порядке разработки (актуализации) и выполнения Программы инновационного развития.
7. О Положении о закупке товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Аэрофлот».
8. О Стратегии развития департамента внутреннего аудита.
9. О Плане работы департамента внутреннего аудита на 2025 год.
10. Об участии ПАО «Аэрофлот» в Ассоциации «Альянс в сфере искусственного интеллекта».
3. Подпись
3.1. Директор департамента
управления корпоративной собственностью __________________________ Д.А.Колчанов
(подпись)
3.2. Дата «18» декабря 2024 г. М.П.