Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Радий"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 125057, г. Москва, ул. Часовая, д. 28
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700133141
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7712001254
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04099-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7712001254
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента о проведении Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23 мая 2024 г
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 23 мая 2024 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
1. Созыв годового общего собрания акционеров АО «НПП «Радий»:
Утверждение формы и даты проведения годового общего собрания акционеров.
Определение адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени.
2. Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «НПП «Радий», категорий и типов акций, владельцы которых обладают правом голоса на собрании.
3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО «НПП «Радий».
4. Предварительное утверждение годового отчета АО «НПП «Радий» за 2023г., годовой бухгалтерской отчетности АО «НПП «Радий» за 2023 г. финансовый год.
5. Утверждение рекомендаций общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты по результатам финансового года.
6. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по выборам членов Совета директоров АО «НПП «Радий», членов Ревизионной комиссии АО «НПП «Радий», о рекомендациях по назначению аудиторской организации.
7. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «НПП «Радий».
8. Утверждение порядка уведомления акционеров о проведении годового общего собрания акционеров, сообщения о проведении годового общего собрания акционеров, формы текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «НПП «Радий», а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (форме электронных документов) номинальных держателей акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества
9. Утверждение перечня документов и материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «НПП «Радий» и о порядке с их ознакомлением.
10. О протокольных вопросах проведения годового общего собрания акционеров АО «НПП «Радий».
2.4. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: вид – акции, категория (тип) – обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска1-01-04099-А, дата государственной регистрации: 24.11.2009 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): ISINRU000A0JVB76)
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор М.А. Конов
3.2. Дата: 23.05.2024