Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Радий"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 125057, г. Москва, ул. Часовая, д. 28

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700133141

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7712001254

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04099-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7712001254

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.05.2024

2. Содержание сообщения

2.1 Всего членов совета директоров - 7 ; участвовали в заседании 7 членов . Кворум имеется, заседание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: единогласно, все члены

Совета директоров, принимавших участие в заседании.

2.3. Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Вопрос1:

Провести годовое общее собрание акционеров АО "НПП "Радий" в форме заочного голосования (ст. 2 Федерального закона от 25.02.2022 № 25-ФЗ).

Определить:

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 28 июня 2024 г.

Почтовый адрес, по которому акционеры имеют право направить заполненные бюллетени для голосования: 125057, г. Москва, Часовая, дом 28, АО «НПП «Радий».

Вопрос 2:

Определить дату фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «НПП «Радий»: 03 июня 2024 г.

Установить, что правом голоса на годовом общем собрании акционеров АО «НПП «Радий» по всем вопросам повестки дня обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций.

Вопрос 3:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров АО «НПП «Радий»:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности АО «НПП «Радий» за 2023 г. Распределение прибыли , в том числе выплата (объявление) дивидендов АО «НПП «Радий» за 2023 г.

2. Избрание членов Совет директоров АО «НПП «Радий».

3. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «НПП «Радий».

4. Назначение Аудиторской организации АО «НПП «Радий» на 2024 г.

Вопрос 4: Предварительно утвердить и рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить годовой отчет , годовую бухгалтерскую отчетность АО «НПП «Радий» за 2023 г.

Вопрос 5: Утвердить рекомендации совета директоров годовому общему собранию акционеров АО "Радий": прибыль по итогам 2023 г. не распределять в связи с ее отсутствием. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2023 финансового года не выплачивать.

Вопрос 6. В связи с отсутствием на дату окончания приема предложений от акционеров и правом Совета директоров общества о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов, в список кандидатур включены следующие лица, для избрания :

В Совет директоров АО «НПП «Радий»:

1. Конов Магомет Абубекирович

2. Бавижев Михаил Данильевич

3. Безганс Владимир Эдуардович

4 Докумов Константин Хусинович

5. Лярская Тамара Александровна

6. Струнин Виталий Геннадиевич

7 Хамизов Руслан Хажсетович

В Ревизионную комиссию АО «НПП «Радий»:

1. Бавижев Амин Данильевич

2.Бадинов Евгений Семенович

3.ЛитвиновАлексейВасильевич

Назначение Аудитора: Включить в бюллетень для голосования по вопросу о назначении Аудиторской организации на 2024 г. аудиторскую организацию ООО «СтавропольАНТ"

Вопрос 7:

По вопросу 1 повестки дня собрания: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность АО «НПП «Радий» за 2023 г., рекомендации годовому общему собранию акционеров АО "Радий" : прибыль по итогам 2023 г. не распределять в связи с ее отсутствием. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2023 финансового года не выплачивать.

По вопросу 2 повестки дня собрания:

Избрать Совет директоров АО «НПП «Радий» в количестве 7 (семи) человек (решение о количественном составе Совета директоров АО «НПП «Радий» принято общим собранием акционеров АО «НПП «Радий» 23. 06. 2016 г. ) из следующих лиц:

1. Конов Магомет Абубекирович

2. Бавижев Михаил Данильевич

3. Безганс Владимир Эдуардович

4 Докумов Константин Хусинович

5. Лярская Тамара Александровна

6. Струнин Виталий Геннадиевич

7 Хамизов Руслан Хажсетович

По вопросу № 3 повестки дня собрания:

Избрать Ревизионную комиссию АО «НПП «Радий» в количестве 3 (трех) человек (решение о количественном составе Ревизионной комиссии АО «НПП «Радий» принято общим собранием акционеров АО «НПП «Радий» 23. 06. 2016 г. ) в следующем составе:

1. Бавижев Амин Данильевич

2.Бадинов Евгений Семенович

3.ЛитвиновАлексейВасильевич

По вопросу № 4 повестки дня собрания:

Назначить аудиторской организацией АО «НПП «Радий» на 2024 г.: ООО «СтавропольАНТ»

Вопрос 8: Проинформировать акционеров АО «НПП «Радий» о проведении годового общего собрания акционеров АО «НПП «Радий» путем опубликования на странице в сети «Интернет» http://disclosure.1prime.ru/portal/default. aspx?emId=7712001254.

Утвердить:

- форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (Приложение 1 к протоколу ),

- форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании (Приложение 2 к Протоколу).

Установить, что формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества соответствуют формулировкам, приведенным в бюллетене (Приложение 2 к Протоколу).

Направить бюллетени для голосования зарегистрированным в реестре лицам, имеющим право на участие в собрании заказными почтовыми отправлениями.

Направить информацию и материалы номинальному держателю в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Вопрос 9: Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания:

- годовой отчет общества;

- годовая бухгалтерская отчетность;

- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности;

- заключение аудитора АО «НПП «Радий» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

- сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию, в аудиторы общества;

- проекты решений по вопросам повестки дня;

- сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО «НПП «Радий»;

- бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров;

- рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда общества по результатам финансового года.

С информацией ( материалами) по повестке дня можно ознакомиться начиная с 07 июня 2024 г. кроме выходных дней, с 11:00 до 16:00 в АО «НПП «Радий» по адресу: г.Москва, ул. Часовая, дом 28. Контактный телефон АО «НПП «Радий»: 8 (499)151 15 21

Вопрос 10. Утвердить секретарем собрания секретаря Совета директоров Лярскую Т. А.

Установить, что функции счетной комиссии в соответствии с п. 1 ст. 56 Закона РФ «Об акционерных обществах» исполняет регистратор Общества – ООО «Оборонрегистр».

Лярской Т. А. обеспечить взаимодействие с регистратором Общества в целях подготовки списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, а также осуществления регистратором необходимых организационных мер по подготовке к исполнению функций счетной комиссии.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 23 мая 2024 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 мая 2024 года. Протокол № б/н

2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня : Акция обыкновенная именная, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-04099-А, дата регистрации 24.11.2009 г. ISIN RU000A0JVB76

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор М.А. Конов

3.2. Дата: 28.05.2024