Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Радий"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 125057, г. Москва, ул. Часовая, д. 28
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700133141
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7712001254
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04099-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7712001254
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.07.2023
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное)
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):
29 июня 2023 года.
Почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 125057, г. Москва, ул. Часовая, д. 28.
Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
По вопросам 1, 3, 4 - 163318 (сто шестьдесят три тысячи триста восемнадцать) голосов.
По вопросу 2 повестки дня (1 голосующая акция = 7 голосов) - 1143226 (один миллион сто сорок три тысячи двести двадцать шесть) кумулятивных голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П):
По вопросам 1, 4 повестки дня - 163318 голосов
По вопросу 2 повестки дня - 1143226 кумулятивных голосов
По вопросу 3 число голосов - 33780 голосов, с учетом вычета акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:
Общее количество участников собрания составило 19 лиц.
По вопросам 1, 4 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило: 150040 или 91,87 %
По вопросу 2 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило: 1050280 или 91,87 %
По вопросу 3 число голосов, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, участвовавших в собрании, составило: 20502 или 60,69 %
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров имеется. Общее собрание акционеров правомочно.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. Распределение прибыли АО "НПП "Радий" за 2022 г.
2. Избрание Совет директоров АО «НПП «Радий».
3. Избрание Ревизионной комиссии АО «НПП «Радий».
4. Назначение Аудитора АО «НПП «Радий».
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента по которым имелся кворум и формулировка решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос 1: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. Распределение прибыли АО "НПП "Радий" за 2022 г.
Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленная на голосование: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 г., рекомендации годовому общему собранию акционеров АО "НПП "Радий": прибыль по итогам 2022 г. не распределять в связи с ее отсутствием. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2022 финансового года не выплачивать.
Итоги голосования по вопросу:
Варианты голосования:Число голосов%
ЗА14990199,907
ПРОТИВ330,022
ВОЗДЕРЖАЛСЯ400,027
Решение принято.
Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 г., рекомендации годовому общему собранию акционеров АО "НПП "Радий": прибыль по итогам 2022 г. не распределять в связи с ее отсутствием. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2022 финансового года не выплачивать.
Вопрос 2: Избрание Совет директоров АО «НПП «Радий».
Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленная на голосование: Избрать Совет директоров АО "НПП "Радий" в количестве 7 (семи) человек (решение о количественном составе Совета директоров АО "НПП "Радий" принято общим собранием акционеров АО "НПП "Радий" 23. 06. 2016 г.) в следующем составе:
№ п/пФИО кандидата в Совет директоров
1Конов Магомет Абубекирович
2Бавижев Михаил Данильевич
3Безганс Владимир Эдуардович
4Докумов Константин Хусинович
5Лярская Тамара Александровна
6Струнин Виталий Геннадиевич
7Хамизов Руслан Хажсетович
Итоги голосования по вопросу:
Голоса между кандидатами в Совет директоров распределились следующим образом:
№ п/пФИО кандидата в Совет директоровЧисло голосов
1Конов Магомет Абубекирович1041512
2Бавижев Михаил Данильевич1307
3Безганс Владимир Эдуардович1274
4Докумов Константин Хусинович1274
5Лярская Тамара Александровна1963
6Струнин Виталий Геннадиевич1382
7Хамизов Руслан Хажсетович1274
ПРОТИВ0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ0
Формулировка принятого решения: Избрать Совет директоров АО "НПП "Радий" в количестве 7 (семи) человек (решение о количественном составе Совета директоров АО "НПП "Радий" принято общим собранием акционеров АО "НПП "Радий" 23. 06. 2016 г.) в следующем составе:
№ФИО
1Конов Магомет Абубекирович
2Бавижев Михаил Данильевич
3Безганс Владимир Эдуардович
4Докумов Константин Хусинович
5Лярская Тамара Александровна
6Струнин Виталий Геннадиевич
7Хамизов Руслан Хажсетович
Вопрос 3: Избрание Ревизионной комиссии АО «НПП «Радий».
Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленная на голосование: Избрать Ревизионную комиссию АО "НПП "Радий" в количестве 3 (трех) человек (решение о количественном составе Ревизионной комиссии АО "НПП "Радий" принято общим собранием акционеров АО "НПП "Радий" 23. 06. 2016 г.) в следующем составе:
№ п/пФИО кандидата
1Бавижев Амин Данильевич
2Бадинов Евгений Семенович
3Литвинов Алексей Васильевич
Итоги голосования по вопросу:
1. Бавижев Амин Данильевич
Варианты голосования:Число голосов%
ЗА2044699,727
ПРОТИВ350,171
ВОЗДЕРЖАЛСЯ00,000
2. Бадинов Евгений Семенович
Варианты голосования:Число голосов%
ЗА2046599,820
ПРОТИВ160,078
ВОЗДЕРЖАЛСЯ00,000
3. Литвинов Алексей Васильевич
Варианты голосования:Число голосов%
ЗА2048399,907
ПРОТИВ00,000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ00,000
Решение принято.
Формулировка принятого решения: Избрать Ревизионную комиссию АО "НПП "Радий" в количестве 3 (трех) человек (решение о количественном составе Ревизионной комиссии АО "НПП "Радий" принято общим собранием акционеров АО "НПП "Радий" 23. 06. 2016 г.) в следующем составе:
№ФИО
1Литвинов Алексей Васильевич
2Бадинов Евгений Семенович
3Бавижев Амин Данильевич
Вопрос 4: Назначение Аудитора АО «НПП «Радий».
Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленная на голосование: Назначить Аудитором АО «НПП «Радий» на 2023 г. аудиторскую организацию ООО «СтавропольАНТ».
Итоги голосования по вопросу:
Варианты голосования:Число голосов%
ЗА14998099,960
ПРОТИВ410,027
ВОЗДЕРЖАЛСЯ190,013
Решение принято.
Формулировка принятого решения: Назначить Аудитором АО «НПП «Радий» на 2023 г. аудиторскую организацию ООО «СтавропольАНТ».
Дата составления и номер протокола общего собрания: 04 июля 2023 года, Протокол №1
Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-04099-А, дата государственной регистрации 24.11.2009 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор М.А. Конов
3.2. Дата: 04.07.2023