Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Радий"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 125057, г. Москва, ул. Часовая, д. 28
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700133141
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7712001254
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04099-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7712001254
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03.07.2024
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании:
03 июня 2024 года.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):
28 июня 2024 года.
Почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 125057, г. Москва, ул. Часовая, д. 28, АО «НПП «Радий».
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Общество с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр»
Место нахождения регистратора: 105066, г.Москва, ул. Старая Басманная, д.19, стр. 12, комн. 22
Уполномоченные представители: Е.А. Цветкова
ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности АО «НПП «Радий» за 2023 г. Распределение прибыли , в том числе выплата (объявление) дивидендов АО «НПП «Радий» за 2023 г.
2. Избрание членов Совета директоров АО «НПП «Радий».
3. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «НПП «Радий».
4. Назначение Аудиторской организации АО «НПП «Радий» на 2024 г.
ИНФОРМАЦИЯ О КВОРУМЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
По вопросам 1, 3, 4 - 163318 (сто шестьдесят три тысячи триста восемнадцать) голосов.
По вопросу 2 повестки дня (1 голосующая акция = 7 голосов) - 1143226 (один миллион сто сорок три тысячи двести двадцать шесть) кумулятивных голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П):
По вопросам 1, 4 повестки дня - 163318 голосов
По вопросу 2 повестки дня - 1143226 кумулятивных голосов
По вопросу 3 число голосов - 33400 голосов, с учетом вычета акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:
Общее количество участников собрания составило 9 лиц
По вопросам 1, 4 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило: 150146 или 91,93 %
По вопросу 2 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило: 1051022 или 91,93 %
По вопросу 3 число голосов, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, участвовавших в собрании, составило: 20228 или 60,56 %
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров имеется. Общее собрание акционеров правомочно.
ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ, ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ.
Вопрос 1: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности АО "НПП "Радий" за 2023 г. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов АО "НПП "Радий" за 2023 г.
Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленная на голосование: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность АО "НПП "Радий" за 2023г., рекомендации годовому общему собранию акционеров АО "НПП "Радий": прибыль по итогам 2023 г. не распределять в связи с ее отсутствием. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2023 финансового года не выплачивать.
Итоги голосования по вопросу:
Варианты голосования:Число голосов%
ЗА15010899,97
ПРОТИВ00,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ380,03
Решение принято.
Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность АО "НПП "Радий" за 2023г., рекомендации годовому общему собранию акционеров АО "НПП "Радий": прибыль по итогам 2023 г. не распределять в связи с ее отсутствием. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2023 финансового года не выплачивать.
Вопрос 2: Избрание членов Совета директоров АО «НПП «Радий».
Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленная на голосование: Избрать Совет директоров АО "НПП "Радий" в количестве 7 (семи) человек (решение о количественном составе Совета директоров АО "НПП "Радий" принято общим собранием акционеров АО "НПП "Радий" 23. 06. 2016 г.) в следующем составе:
№ п/пФИО кандидата в Совет директоров
1Конов Магомет Абубекирович
2Бавижев Михаил Данильевич
3Безганс Владимир Эдуардович
4Докумов Константин Хусинович
5Лярская Тамара Александровна
6Струнин Виталий Геннадиевич
7Хамизов Руслан Хажсетович
Итоги голосования по вопросу:
Голоса между кандидатами в Совет директоров распределились следующим образом:
№ п/пФИО кандидата в Совет директоровЧисло голосов
1Конов Магомет Абубекирович990516
2Бавижев Михаил Данильевич10040
3Безганс Владимир Эдуардович10040
4Докумов Константин Хусинович10040
5Лярская Тамара Александровна10306
6Струнин Виталий Геннадиевич10040
7Хамизов Руслан Хажсетович10040
ПРОТИВ0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ0
Формулировка принятого решения: Избрать Совет директоров АО "НПП "Радий" в количестве 7 (семи) человек (решение о количественном составе Совета директоров АО "НПП "Радий" принято общим собранием акционеров АО "НПП "Радий" 23. 06. 2016 г.) в следующем составе:
№ФИО
1Конов Магомет Абубекирович
2Бавижев Михаил Данильевич
3Безганс Владимир Эдуардович
4Докумов Константин Хусинович
5Лярская Тамара Александровна
6Струнин Виталий Геннадиевич
7Хамизов Руслан Хажсетович
Вопрос 3: Избрание членов Ревизионной комиссии АО «НПП «Радий».
Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленная на голосование: Избрать Ревизионную комиссию АО "НПП "Радий" в количестве 3 (трех) человек (решение о количественном составе Ревизионной комиссии АО "НПП "Радий" принято общим собранием акционеров АО "НПП "Радий" 23. 06. 2016 г.) в следующем составе:
№ п/пФИО кандидата
1Бавижев Амин Данильевич
2Бадинов Евгений Семенович
3Литвинов Алексей Васильевич
Итоги голосования по вопросу:
1. Бавижев Амин Данильевич
Варианты голосования:Число голосов%
ЗА20228100,00
ПРОТИВ00,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ00,00
2. Бадинов Евгений Семенович
Варианты голосования:Число голосов%
ЗА20228100,00
ПРОТИВ00,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ00,00
3. Литвинов Алексей Васильевич
Варианты голосования:Число голосов%
ЗА20228100,00
ПРОТИВ00,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ00,00
Решение принято.
Формулировка принятого решения: Избрать Ревизионную комиссию АО "НПП "Радий" в количестве 3 (трех) человек (решение о количественном составе Ревизионной комиссии АО "НПП "Радий" принято общим собранием акционеров АО "НПП "Радий" 23. 06. 2016 г.) в следующем составе:
№ФИО
1Литвинов Алексей Васильевич
2Бавижев Амин Данильевич
3Бадинов Евгений Семенович
Вопрос 4: Назначение Аудиторской организации АО «НПП «Радий» на 2024 г.
Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленная на голосование: Назначить аудиторской организацией АО «НПП «Радий» на 2024 г.: ООО «СтавропольАНТ».
Итоги голосования по вопросу:
Варианты голосования:Число голосов%
ЗА150146100,00
ПРОТИВ00,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ00,00
Решение принято.
Формулировка принятого решения: Назначить аудиторской организацией АО «НПП «Радий» на 2024 г.: ООО «СтавропольАНТ».
Дата составления и номер протокола общего собрания: 03 июля 2024 года, Протокол №1
Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров Общества:
Акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-04099-А, дата государственной регистрации 24.11.2009 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор М.А. Конов
3.2. Дата: 04.07.2024