Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Радий"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 125057, г. Москва, ул. Часовая, д. 28
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700133141
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7712001254
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04099-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7712001254
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1 Всего членов совета директоров -7 Лица, принявшие участие в заседании: Конов М.А., Безганс В.Э. (председатель Совета директоров), Бавижев М.Д., Хамизов Р.Х., Струнин В.Г. , Докумов К.Х., Лярская Т.А. (секретарь Совета директоров). что составляет 100 % голосов.
Кворум имеется, заседание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
единогласно, все члены Совета директоров, принимавших участие в заседании.
2.3. Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос1. Созвать годовое общее собрание акционеров акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Радий».
Определить:
1.1. Вид общего собрания (участников) акционеров эмитента: годовое (очередное) общее собрание акционеров, совмещенное с заочным голосованием акционеров.
1.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Заседание, совмещенное с заочным голосованием.
1.3 Дата и время проведения: 30 июня 2025 г. в 12.00
1.4. Место проведения заседания: г. Москва, гостиница "Парк Тауэр", по адресу: Дмитровское шоссе, д. 27, корп.1, 2-ой этаж, зал "Прага".
1.5 Время начала регистрации – 11.00.
1.6 Дату окончания приема бюллетеней для голосования, для заочного голосования: 27 июня 2025 г.
1.7. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 125057, г. Москва, ул. Часовая, дом 28, АО "НПП "Радий", Совет директоров АО "НПП "Радий"
Вопрос 2. Определить Дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, составленный на основании данных реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 05 июня 2025 г.
Определить, что правом голоса на годовом общем собрании акционеров АО "НПП "Радий" по всем вопросам повестки дня обладают акционеры - владельцы обыкновенных именных акций Общества.
Идентификационные признаки ценных бумаг в отношении которых составляется список их владельцев: Обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска1-01-04099-А, дата государственной регистрации: 24.11.2009 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): ISINRU000A0JVB7
Вопрос 3:
Утвердить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров АО «НПП «Радий»:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 г.
2. О распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «НПП «Радий» за 2024 г.
3. Избрание Совет директоров АО «НПП «Радий».
4. Избрание Ревизионной комиссии АО «НПП «Радий».
5. Назначение Аудиторской организации АО «НПП «Радий».
Вопрос 4.
Предварительно утвердить годовой отчет АО «НПП «Радий», годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 г.
Вопрос 5. Рекомендовать общему собранию акционеров АО «НПП «Радий»: прибыль по итогам 2024 г. не распределять в связи с ее отсутствием. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2024 финансового года не выплачивать.
Вопрос 6. Включить в список кандидатур следующих кандидатов для избрания:
В Совет директоров АО «НПП «Радий»
1. Конов Магомет Абубекирович
2. Бавижев Михаил Данильевич
3. Безганс Владимир Эдуардович
4 Докумов Константин Хусинович
5. Лярская Тамара Александровна
6. Струнин Виталий Геннадиевич
7 Хамизов Руслан Хажсетович
В Ревизионную комиссию АО «НПП «Радий»:
1. Бавижев Амин Данильевич
2. Жужуев Аслан Алиевич
3.ЛитвиновАлексей Васильевич
Включить в бюллетень для голосования по вопросу о назначении Аудиторской организации на 2025 г. ООО «СтавропольАНТ».
Вопрос 7 Утвердить следующие формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров АО «НПП «Радий»:
По вопросу 1 повестки дня собрания:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «НПП «Радий» за 2024г.
По вопросу 2 повестки дня собрания: Утвердить рекомендации годовому общему собранию акционеров АО «НПП» Радий» :
Прибыль по итогам 2024 г. не распределять в связи с ее отсутствием. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2024 финансового года не выплачивать.
По вопросу 3 повестки дня собрания:
Избрать Совет директоров АО «НПП «Радий» в количестве 7 (семи) человек (решение о количественном составе Совета директоров АО «НПП «Радий» принято общим собранием акционеров АО «НПП «Радий» 23. 06. 2016 г.) в следующем составе:
1. Конов Магомет Абубекирович
2. Бавижев Михаил Данильевич
3. Безганс Владимир Эдуардович
4 Докумов Константин Хусинович
5. Лярская Тамара Александровна
6. Струнин Виталий Геннадиевич
7 Хамизов Руслан Хажсетович
По вопросу 4 повестки дня собрания:
Избрать Ревизионную комиссию АО «НПП «Радий» в количестве 3 (трех) человек (решение о количественном составе Ревизионной комиссии АО «НПП «Радий» принято общим собранием акционеров АО «НПП «Радий» 23. 06. 2016 г.) в следующем составе:
1. Бавижев Амин Данильевич
2. Жужуев Аслан Алиевич
3.ЛитвиновАлексейВасильевич
По вопросу 5 повестки дня собрания:
Назначить аудиторской организацией АО «НПП «Радий» на 2025 г.: ООО «СтавропольАНТ».
Вопрос 8 повестки заседания СД:
Определить способ доведения сообщения о проведении заседания: на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу страницы, используемой АО «НПП «Радий» для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default. aspx?emId=7712001254.
Утвердить:
- форму и текст сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров (Приложение 1),
- форму и текст бюллетеня для голосования (Приложение 2).
Установить, что формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, соответствуют формулировкам, приведенным в бюллетене для голосования (Приложение 2).
Направить бюллетени для голосования зарегистрированным в реестре лицам, имеющим право на участие в собрании регистрируемыми почтовыми отправлениями.
Вопрос 9 повестки заседания СД:
Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса для принятия решений общим собранием акционеров:
- годовой отчет общества;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность;
- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности;
- аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности аудитора АО «НПП «Радий» за 2024 год;
- сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию, в аудиторы общества;
- проекты решений по вопросам повестки дня (бюллетень для голосования);
- сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров АО «НПП «Радий»;
- рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда общества по результатам финансового года;
С информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса для принятия решений общим собранием акционеров, можно ознакомиться начиная с 09 июня 2025 г. кроме выходных дней, с 11:00 до 16:00 в АО «НПП «Радий» по адресу: г.Москва, ул. Часовая, дом 28. Контактный телефон АО «НПП «Радий»: 8 (499) 151 53 91
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 23 мая 2025 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 мая 2025 года. Протокол № б/н
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня : Акция обыкновенная именная, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-04099-А, дата регистрации 24.11.2009 г. ISIN RU000A0JVB76
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор М.А. Конов
3.2. Дата: 27.05.2025