Сообщение о существенном факте
«Об утверждении решения о выпуске акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество Институт "Прикладной биохимии и машиностроения"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 127299, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027700136958
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7711055120
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 06959-A
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34673
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 20 декабря 2024 года
2. Содержание сообщения
2.1. Орган управления эмитента, принявший решение об утверждении решения о выпуске акций или ценных бумаг, конвертируемых в акции, и вид общего собрания (годовое (очередное), внеочередное) в случае, если органом управления эмитента, принявшим указанное решение, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
- орган управления эмитента, принявший решение об утверждении Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг: Совет директоров АО «Биохиммаш»
2.2. Дата принятия уполномоченным органом управления эмитента решения об утверждении решения о выпуске акций или ценных бумаг, конвертируемых в акции:
- дата принятия Советом директоров АО «Биохиммаш» решения об утверждении Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг: «20» декабря 2024 года
2.3. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске акций или ценных бумаг, конвертируемых в акции:
- дата проведения заседания Совета директоров АО «Биохиммаш», на котором принято решение об утверждении Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг: «20» декабря 2024 года
- место проведения заседания Совета директоров АО «Биохиммаш», на котором принято решение об утверждении Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг: в здании АО «Биохиммаш» по адресу: 127299, г. Москва, ул. К. Цеткин, д. 4
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске акций или ценных бумаг, конвертируемых в акции:
- дата составления протокола заседания Совета директоров АО «Биохиммаш», на котором принято решение об утверждении Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг: «20» декабря 2024 года
- номер протокола заседания Совета директоров АО «Биохиммаш», на котором принято решение об утверждении Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг: № 6/24
2.5. Сведения о наличии кворума и о результатах голосования по вопросу об утверждении решения о выпуске акций или ценных бумаг, конвертируемых в акции:
Количественный состав членов Совета директоров Общества (п.13.2.1. Устава Общества) – 7 членов.
20 декабря 2024 года опросные листы для заочного голосования получены от 7 членов Совета директоров АО «Биохиммаш»: Анисимов Сергей Александрович, Беломестный Антон Витальевич, Дорожкина Нелли Викторовна, Мамкаева Любовь Валентиновна, Чуприков Евгений Иванович, Никифоров Сергей Николаевич, Мельник Игорь Александрович.
Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чьи заполненные и подписанные опросные листы для заочного голосования были получены АО «Биохиммаш» не позднее даты окончания приема опросных листов для заочного голосования по вопросам повестки дня. Кворум имеется.
Всем членам Совета директоров были направлены уведомления о проведении заочного голосования с повесткой дня, а также опросные листы; Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг АО «Биохиммаш».
- сведения о результатах голосования по вопросу об утверждении Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг:
Итоги голосования:
«За» – 7 голосов (Анисимов Сергей Александрович, Беломестный Антон Витальевич, Дорожкина Нелли Викторовна, Мамкаева Любовь Валентиновна, Чуприков Евгений Иванович, Никифоров Сергей Николаевич, Мельник Игорь Александрович);
«Против» – 0 голосов;
«Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг (размещаемых акций или ценных бумаг, конвертируемых в акции), а для акций и облигаций, конвертируемых в акции, - также их номинальная стоимость:
- вид, категория (тип) ценных бумаг - акции обыкновенные именные бездокументарные
- регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-06959-А от 26.05.1994 г.
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0ZYPN2
- международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR
- иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: отсутствуют.
- номинальная стоимость: 0,008 (Ноль целых восемь тысячных) рубля каждая
2.7. Сведения о предоставлении участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения размещаемых акций или ценных бумаг, конвертируемых в акции: При размещении ценных бумаг дополнительного выпуска, предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг, предусмотренное статьями 40 и 41 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
2.8. Сведения о намерении эмитента осуществлять в ходе эмиссии акций или ценных бумаг, конвертируемых в акции, регистрацию проспекта указанных ценных бумаг (при наличии такого намерения): у эмитента отсутствует намерение осуществлять в ходе эмиссии акций регистрацию проспекта указанных ценных бумаг.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
АО «Биохиммаш» М.С. Карташов
3.2. Дата «23» декабря 2024 г. М.П.