Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество Институт "Прикладной биохимии и машиностроения"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127299, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700136958
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7711055120
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06959-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34673; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34673
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.11.2024
2. Содержание сообщения
О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): «19» ноября 2024 года
Место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: не указывается для заочного голосования
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 127299, г. Москва, ул. Клары Цеткин, дом 4
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
В список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, составленный на 25 октября 2024 года, включены акционеры, владеющие 1 640 375 голосующими акциями.
Во внеочередном общем собрании акционеров Общества приняли участие акционеры, владеющие 1 446 215 голосующими акциями, что составляет 88,16% от размещенных голосующих акций Общества.
По результатам регистрации кворум для проведения общего собрания акционеров имеется по всем вопросам повестки дня. Собрание правомочно.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и объема прав, предоставляемых этими акциями.
2. Утверждении Устава Общества в новой редакции, в связи с его приведением в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, в том числе в части наименования.
3.Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций посредством закрытой подписки.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 640 375.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 1 640 375.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 446 215, что составляет 88,16% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
1 446 215 100,00 0 0,00 0 0,00
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 640 375.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 1 640 375.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 446 215, что составляет 88,16% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
1 446 215 100,00 0 0,00 0 0,00
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 640 375.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 1 640 375.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 446 215, что составляет 88,16% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Кол-во голосов % Кол-во голосов % Кол-во голосов %
1 437 715 99,412259 8 500 0,587741 0 0,00
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
* Положение Центрального Банка Российской Федерации №660-П от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров"
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. Определить объявленные акции:
? категория (тип) – обыкновенные;
? количество – 20 000 000 (Двадцать миллионов) штук;
? номинальная стоимость - 0,008 (Ноль целых восемь тысячных) рубля каждая;
? права - права, предоставляемые указанными акциями, соответствуют правам ранее размещенных обыкновенных акций, предусмотренным Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации.
2. Утвердить Устав Общества в новой редакции, в связи с его приведением в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, в том числе в части наименования.
3. Увеличить уставный капитал Открытого акционерного общества Институт «Прикладной биохимии и машиностроения» на 67 941 (Шестьдесят семь тысяч девятьсот сорок один) рубль путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 8 492 625 (Восемь миллионов четыреста девяносто две тысячи шестьсот двадцать пять) штук номинальной стоимостью 0,008 (Ноль целых восемь тысячных) рубля каждая (в пределах количества объявленных акций), на следующих условиях:
Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка.
Круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные акции:
? Андреев Александр Валерьевич (ИНН 772573130416);
? Мельник Игорь Александрович (ИНН 773133740652);
? Закрытое акционерное общество научно-производственное объединение «Элевар» (ОГРН: 1027739484772);
? Мамкаева Любовь Валентиновна (ИНН 771407450256);
? Арифулина Ирина Сергеевна (ИНН 773383142447);
? Ищук Татьяна Николаевна (ИНН 772379866734);
? Соколов Олег Александрович (ИНН 370266816777).
При размещении ценных бумаг дополнительного выпуска предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг, предусмотренное статьями 40 и 41 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Цена размещения одной дополнительной обыкновенной акции Общества, в том числе лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, составляет 0,36 рублей (Ноль рублей 36 копеек) каждая.
Форма оплаты дополнительных акций: оплата дополнительных обыкновенных акций осуществляется денежными средствами в рублях Российской Федерации путем безналичного перечисления средств на расчетный счет ОАО «Биохиммаш».
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол №2 от «19» ноября 2024г.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
- вид, категория (тип) ценных бумаг - акции обыкновенные именные бездокументарные
- регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-06959-А от 26.05.1994 г.
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0ZYPN2
- международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR
- иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: отсутствуют.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.С. Карташов
3.2. Дата 19.11.2024г.