Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Открытое акционерное общество Институт "Прикладной биохимии и машиностроения"<BR>17.06.2024 14:23</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество Институт "Прикладной биохимии и машиностроения"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127299, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 4</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700136958</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7711055120</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06959-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34673; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34673; https://bioplaneta.ru/raskrytie-informaczii/</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.06.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ</P>
<P>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:</P>
<P>В заочном голосовании приняли участие 4( четыре)  из 7 (семи) избранных членов совета директоров общества, Чуприков Е.И., Никифоров С.Н., Мельник И.А. своевременно извещены, опросные листы не представили.</P>
<P>Кворум имеется.</P>
<P>
</P>
<P>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:</P>
<P>
</P>
<P>По первому вопросу: </P>
<P>Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Биохиммаш» Анисимова Сергея Александровича.</P>
<P>Итоги голосования:</P>
<P>«ЗА» - 4 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</P>
<P>Решение принято.</P>
<P>
</P>
<P>По второму вопросу: </P>
<P>Избрать секретарем Совета директоров ОАО «Биохиммаш» Погребняк Анну Владимировну.</P>
<P>Итоги голосования:</P>
<P>«ЗА» - 4 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.</P>
<P>Решение принято.</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Дата окончания срока приема опросных листов: 17 июня 2024 г. в 10-00 час.</P>
<P>
</P>
<P>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 4/24 от 17 июня 2024 года.</P>
<P>
</P>
<P>2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции , государственный регистрационный номер выпуска 1-01-06959-А .</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>М.С. Карташов</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 17.06.2024г.</P>