Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Институт "Прикладной биохимии и машиностроения"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127299, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700136958
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7711055120
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06959-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34673; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34673
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.12.2024
2. Содержание сообщения
Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения:
В заочном голосовании приняли участие 7 из 7 членов Совета директоров Общества, персонально: Анисимов Сергей Александрович, Беломестный Антон Витальевич, Дорожкина Нелли Викторовна, Мамкаева Любовь Валентиновна, Чуприков Евгений Иванович, Никифоров Сергей Николаевич, Мельник Игорь Александрович.
Кворум для принятия всех решений повестки дня имеется.
Результаты голосования по вопросам:
Первый вопрос повестки дня: «Об утверждении Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг АО «Биохиммаш».
Результаты голосования:
«За» - 7 (Анисимов Сергей Александрович, Беломестный Антон Витальевич, Дорожкина Нелли Викторовна, Мамкаева Любовь Валентиновна, Чуприков Евгений Иванович, Никифоров Сергей Николаевич, Мельник Игорь Александрович);
«Против» - 0;
«Воздержался» - 0.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Утвердить Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг АО «Биохиммаш», в отношении дополнительных обыкновенных акций в количестве 8 492 625 (Восемь миллионов четыреста девяносто две тысячи шестьсот двадцать пять) штук номинальной стоимостью 0,008 (Ноль целых восемь тысячных) рубля каждая, способ размещения - закрытая подписка.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20 декабря 2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров №6/24 от 20 декабря 2024 г.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны:
- регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-06959-А от 26.05.1994 г.
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0ZYPN2
- международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR
- иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: отсутствуют.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.С. Карташов
3.2. Дата 20.12.2024г.