Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Институт "Прикладной биохимии и машиностроения"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127299, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700136958
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7711055120
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06959-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34673; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34673
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.06.2025
2. Содержание сообщения
О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Собрание (заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием)
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента : 09 июня 2025 г.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 06.06.2025
Место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 127299, г. Москва, ул. Клары Цеткин, дом 4; время начала регистрации - 10-30; время начала собрания - 11-00ч.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 127299, г. Москва, ул. Клары Цеткин, дом 4;
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров 15.05.2025
Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании - 1 437 715, что составляет 82,41 % от общего числа голосов.
По результатам регистрации кворум для проведения общего собрания акционеров имеется по всем вопросам повестки дня. Собрание правомочно.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 г..
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах по итогам деятельности Общества за 2024.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2024 г.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 г.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров ( наблюдательного совета) членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
6. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:
ВОПРОС № 1
Утверждение годового отчета Общества за 2024 г..
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 1 744 693.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 1 744 693.
Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 1 437 715, что составляет 82,41 % от общего числа голосов.
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0
«ЗА» - 824 465 голосов (57,345510 %);
«ПРОТИВ» - 613 250 голосов (42,654490 %);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
ВОПРОС № 2
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах по итогам деятельности Общества за 2024.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 1 744 693.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 1 744 693.
Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 1 437 715, что составляет 82,41 % от общего числа голосов.
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0
«ЗА» - 824 465 голосов (57,345510 %);
«ПРОТИВ» - 613 250 голосов (42,654490 %);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
ВОПРОС № 3
Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2024 г.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 1 744 693.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 1 744 693.
Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 1 437 715, что составляет 82,41 % от общего числа голосов.
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0
«ЗА» - 1 437 715 голосов (100,00 %);
«ПРОТИВ» - 0 голосов (0 %);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Согласиться с рекомендацией Совета директоров: прибыль, полученную по итогам 2024 отчетного года, направить на пополнение оборотных активов Общества.
ВОПРОС № 4
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 г.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 1 744 693.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 1 744 693.
Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 1 437 715, что составляет 82,41 % от общего числа голосов.
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0
«ЗА» - 1 437 715 голосов (100,00 %);
«ПРОТИВ» - 0 голосов (0 %);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
ВОПРОС № 5
О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров ( наблюдательного совета) членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 1 744 693.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 1 744 693.
Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 1 437 715, что составляет 82,41 % от общего числа голосов.
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0
«ЗА» - 1 437 715 голосов (100,00 %);
«ПРОТИВ» - 0 голосов (0 %);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
ВОПРОС № 6
Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 12 212 851.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения*- 12 212 851.
Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 10 064 005, что составляет 82,41 % от общего числа голосов.
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0
Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:
«ЗА»:
Анисимов Сергей Александрович 1 442 815
Баев Игорь Юрьевич 0
Банцевич Людмила Геннадьевна 0
Беломестный Антон Витальевич 1 442 815
Дорожкина Нелли Викторовна 1 443 810
Мамкаева Любовь Валентиновна 1 443 815
Старицын Николай Андреевич 0
Чуприков Евгений Иванович 1 430 916
Никифоров Сергей Николаевич 1 430 917
Мельник Игорь Александрович 1 430 917
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
ВОПРОС № 7
Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 1 744 693.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 1 602 929.
Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 1 295 951, что составляет 80,85 % от общего числа голосов.
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся
Арифулину Ирину Сергеевну
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 141 764
"ЗА" – 820 186 голосов (63,288350 %)
"ПРОТИВ" – 475 765 голосов (36,711650 %)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 голосов (0%)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Дворецкую Ольгу Александровну
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 141 764
"ЗА" – 1 295 951 голосов (100 %)
"ПРОТИВ" – 0 голосов (0 %)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 голосов (0%)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Иляшеву Татьяну Анатольевну
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 141 764
"ЗА" – 1 295 951 голосов (100 %)
"ПРОТИВ" – 0 голосов (0 %)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 голосов (0%)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Губкину Светлану Юрьевну
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 141 764
"ЗА" – 475 765 голосов (36,711650%)
"ПРОТИВ" – 820 186 голосов (63,288350%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 голосов (0%)
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО
ВОПРОС № 8
Утверждение аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 1 744 693.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 1 744 693.
Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 1 437 715, что составляет 82,41 % от общего числа голосов.
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0
«ЗА» - 824 465 голосов (57,345510 %);
«ПРОТИВ» - 613 250 голосов (42,654490 %);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. Утвердить годовой отчет об итогах работы Общества за 2024г.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах по итогам деятельности Общества за 2024 год.
3. Согласиться с рекомендацией Совета директоров: прибыль, полученную по итогам 2024 отчетного года, направить на пополнение оборотных активов Общества.
4. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 года не выплачивать.
5. Согласиться с рекомендацией Совета директоров, вознаграждение за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров - негосударственным служащим - не выплачивать.
6. Избрать Совет Директоров Общества в составе:
Анисимов Сергей Александрович, Беломестный Антон Витальевич, Дорожкина Нелли Викторовна, Мамкаева Любовь Валентиновна, Чуприков Евгений Иванович, Никифоров Сергей Николаевич, Мельник Игорь Александрович
7. Избрать в Ревизионную комиссию Общества, состоящую из трёх членов:
Арифулину Ирину Сергеевну, Дворецкую Ольгу Александровну, Иляшеву Татьяну Анатольевну
8. Утвердить Аудитором Общества по проведению обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 г. победителя торгов по итогам размещения заказа в форме открытого конкурса в порядке, установленном ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ, - ООО «ГЛОБАЛС АУДИТ».
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 09.06.2025, №1.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
вид, категория (тип) ценных бумаг - акции обыкновенные
идентификационный номер основного выпуска ценных бумаг: 1-01-06959-А
дата его присвоения: 26.05.1994,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0ZYPN2
международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR
иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: отсутствуют.
вид, категория (тип) ценных бумаг - акции обыкновенные
регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг: 1-01-06959-A-001D
дата его регистрации: 20.02.2025 г.
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A10AYT8
международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR
иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: отсутствуют.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.С. Карташов
3.2. Дата 09.06.2025г.