Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Институт "Прикладной биохимии и машиностроения"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127299, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700136958
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7711055120
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06959-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34673; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34673
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.02.2025
2. Содержание сообщения
Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения:
В заочном голосовании приняли участие 7 из 7 членов Совета директоров Общества, персонально: Анисимов Сергей Александрович, Беломестный Антон Витальевич, Дорожкина Нелли Викторовна, Мамкаева Любовь Валентиновна, Чуприков Евгений Иванович, Никифоров Сергей Николаевич, Мельник Игорь Александрович.
Кворум для принятия всех решений повестки дня имеется.
Результаты голосования по вопросам:
Первый вопрос повестки дня: «Рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Биохиммаш», проводимого по итогам 2024 финансового года.».
Результаты голосования:
«За» - 7;
«Против» - 0;
«Воздержался» - 0.
Решение принято.
Второй вопрос повестки дня: «О кандидатурах для избрания в состав Совета директоров АО «Биохиммаш».
Результаты голосования:
«За» - 7;
«Против» - 0;
«Воздержался» - 0.
Решение принято.
Третий вопрос повестки дня: «О кандидатурах для избрания в состав ревизионной комиссии АО «Биохиммаш».
Результаты голосования:
«За» - 7;
«Против» - 0;
«Воздержался» - 0.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Биохиммаш» по итогам 2024 г. следующие вопросы, поступившие от ЗАО НПО «Элевар» (письмо исх. № 1/25 от 24.01.2025 г.):
1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 г..
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах по итогам деятельности Общества за 2024.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2024 г.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 г.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров ( наблюдательного совета) членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
6. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
2. Внести в бюллетень для голосования по выборам в Совет директоров АО «Биохиммаш» следующие кандидатуры:
Предложенные ЗАО НПО «Элевар» (письмо исх. № 1/25 от 24.01.2025):
Анисимов Сергей Александрович
Баев Игорь Юрьевич
Банцевич Людмила Геннадьевна
Беломестный Антон Витальевич
Дорожкина Нелли Викторовна
Мамкаева Любовь Валентиновна
Синчурина Екатерина Владимировна
Предложенные Андреевым А.В. (письмо от 15.01.2025 г):
Чуприков Евгений Иванович
Никифоров Сергей Николаевич
Мельник Игорь Александрович.
3. Определить численный состав Ревизионной комиссии АО «Биохиммаш» в количестве 3 (трех) членов. Внести в бюллетень для голосования по выборам в Ревизионную комиссию АО «Биохиммаш» следующие кандидатуры:
Предложенные ЗАО НПО «Элевар» (письмо исх. № 1/25 от 24.01.2025):
Арифулина Ирина Сергеевна
Дворецкая Ольга Александровна
Иляшева Татьяна Анатольевна
Предложенные Андреевым А.В. (письмо от 15.01.2025 г):
Губкина Светлана Юрьевна
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 04 февраля 2025 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров №1/25 от 04 февраля 2025 г.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции , государственный регистрационный номер выпуска 1-01-06959-А ; дата регистрации выпуска/дата присвоения регистрационного номера - 26.05.1994/22.03.2018.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.С. Карташов
3.2. Дата 04.02.2025г.