Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Институт "Прикладной биохимии и машиностроения"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127299, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700136958
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7711055120
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06959-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34673; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34673
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.04.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Количественный состав Совета директоров - семь членов. В заочном голосовании приняли участие все 7 членов Совета директоров Анисимов Сергей Александрович, Беломестный Антон Витальевич, Дорожкина Нелли Викторовна, Мамкаева Любовь Валентиновна, Чуприков Евгений Иванович, Никифоров Сергей Николаевич, Мельник Игорь Александрович. Кворум для принятия Советом директоров решения имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам:
По первому вопросу: О созыве годового общего собрания акционеров АО «Биохиммаш».
1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Биохиммаш». Определить:
- способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, совмещаемое с заочным голосованием;
-дату проведения заседания: 09 июня 2025 г.;
- время открытия заседания: 11-00 час;
- время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: 10-30 час;
- место проведения заседания: РФ, 127299, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 4;
- дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 06 июня 2025 г.;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования при заочном голосовании на общем собрании акционеров Общества: РФ, 127299, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 4;
- способ подписания заполненного бюллетеня: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров или его представителем собственноручной подписью. В случае, если бюллетень подписывается представителем по доверенности она должна быть приложена к бюллетеню и оформлена в соответствии с требованиями ст. 57 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально;
- председательствующим на годовом заседании общего собрания акционеров - Генерального директора Общества Карташов Максим Сергеевича.
Итоги голосования:
«ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
1.2. Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров АО «Биохиммаш» - 15 мая 2025 г.
Итоги голосования:
«ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
1.3. Утвердить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров АО «Биохиммаш» по итогам 2024 г.:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 г..
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах по итогам деятельности Общества за 2024.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2024 г.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 г.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров ( наблюдательного совета) членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
6. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
1.4. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров АО «Биохиммаш»: сообщение о проведении заседания или заочного голосования довести до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления регистрируемых почтовых отправлений по адресу, указанному в реестре акционеров, в срок не позднее 17 мая 2025 года, дополнительно опубликовать на странице в сети Интернет http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34673.
Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров АО «Биохиммаш» (Приложение №1).
На основании п. 4 ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах», сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров и материалы направить номинальному держателю в электронном виде с электронно-цифровой подписью. Установить срок рассылки – по 16 мая 2025 г.
Итоги голосования:
«ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
1.5. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания:
- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, аудиторское заключение о такой отчетности;
- заключение ревизионной комиссии Общества;
- сведения о кандидатах в совет директоров общества, ревизионную комиссию; в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы.
-протоколы Совета директоров, содержащие решения по подготовке и организации годового общего собрания акционеров, в том числе рекомендации по распределению прибыли (убытков) по результатам 2024 финансового года;
- бюллетени;
- формулировки решений по вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров.
Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению заседания: с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения заседания, а именно с 19 мая 2025 г. в рабочие дни с 10 до 15 часов по адресу: г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 4, 8-ой этаж, канцелярия,- а также во время проведения заседания.
Итоги голосования:
«ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
1.6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.
Итоги голосования:
«ЗА» - 4 голоса; «ПРОТИВ» - 3 голоса (Чуприков Е.И., Мельник И.А., Никифоров С.Н.); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
1.7. Избрать секретарем годового заседания общего собрания акционеров Погребняк Анну Владимировну – секретаря Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
1.8. Поручить рассылку сообщений акционерам Общества и выполнение функций счетной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров Общества регистратору Общества – АО «РДЦ ПАРИТЕТ» (ОГРН: 1027700534806). Генеральному директору Карташову М.С. заключить с АО «РДЦ ПАРИТЕТ» договор на рассылку сообщений акционерам Общества и на выполнение регистратором Общества функций счетной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
По второму вопросу повестки дня:
Предварительно утвердить и рекомендовать общему собранию акционеров АО «Биохиммаш» утвердить годовой отчет об итогах работы АО «Биохиммаш» за 2024г. Предварительно утвердить и рекомендовать общему собранию акционеров АО «Биохиммаш» утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) по результатам 2024 финансового года.
«ЗА» - 4 голоса; «ПРОТИВ» - 3 голоса (Чуприков Е.И., Мельник И.А., Никифоров С.Н.); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
По третьему вопросу повестки дня:
По результатам 2024 отчетного года Обществом получена чистая прибыль в размере
24 000 руб. Рекомендовать общему собранию акционеров прибыль, полученную по итогам 2024 отчетного года, направить на пополнение оборотных активов Общества, дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2024 года не выплачивать.
Итоги голосования:
«ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
По четвертому вопросу повестки дня:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «Биохиммаш» вознаграждение за работу в составе Совета директоров ( наблюдательного совета) членам Совета директоров – негосударственным служащим – не выплачивать.
Итоги голосования:
«ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения/дата окончания срока приема опросных листов: 29 апреля 2025 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров №2/25 от 29 апреля 2025 г.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции , государственный регистрационный номер выпуска 1-01-06959-А ; дата регистрации выпуска/дата присвоения регистрационного номера - 26.05.1994/22.03.2018.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.С. Карташов
3.2. Дата 29.04.2025г.