Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество Институт "Прикладной биохимии и машиностроения"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127299, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700136958
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7711055120
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06959-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34673; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34673; https://bioplaneta.ru/raskrytie-informaczii/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.09.2024
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Место проведения: г. Москва, ул. К.Цеткин, д. 4.
Дата и время проведения: 08 октября 2024 г., 15.00 час.
Форма проведения: очная (совместное присутствие).
Местонахождение и почтовый адрес Общества: 127299, РФ, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 4.
Дата принятия членом совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: 16 сентября 2024 г.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Биохиммаш".
2. Об утверждении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Биохиммаш».
3. Об определении цены размещения дополнительных обыкновенных акций ОАО «Биохиммаш».
4. О рекомендации внеочередному общему собранию акционеров Общества принять решение об увеличении уставного капитала ОАО «Биохиммаш» путем размещения дополнительных обыкновенных акций посредством закрытой подписки.
5. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Биохиммаш».
6. Об утверждении порядка, формы и текста сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Биохиммаш».
7. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Биохиммаш», и порядка ее предоставления.
8. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Биохиммаш» по вопросам повестки дня.
9. Об утверждении проектов решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Биохиммаш».
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции , государственный регистрационный номер выпуска 1-01-06959-А ; дата регистрации выпуска/дата присвоения регистрационного номера - 26.05.1994/22.03.2018.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.С. Карташов
3.2. Дата 16.09.2024г.