Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество Институт "Прикладной биохимии и машиностроения"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127299, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700136958
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7711055120
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06959-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34673; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34673; https://bioplaneta.ru/raskrytie-informaczii/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.10.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): «19» ноября 2024 года
Место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: не указывается для заочного голосования
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 127299, г. Москва, ул. Клары Цеткин, дом 4
Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: не используется
Адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: не используется
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): не указывается для заочного голосования
2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: «25» октября 2024 года
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и объема прав, предоставляемых этими акциями.
2. Утверждении Устава Общества в новой редакции, в связи с его приведением в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, в том числе в части наименования.
3.Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций посредством закрытой подписки.
Голосование (принятие решения) по 3 вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров эмитента «Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций посредством закрытой подписки» может повлечь предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров не содержит вопросов, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов).
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому (которым) с ней можно ознакомиться: Предоставить возможность акционерам ознакомиться с информацией (материалами) согласно утвержденному перечню с «29» октября 2024 года, по адресу: 127299, г. Москва, ул. Клары Цеткин, дом 4, по рабочим дням с 10.00 до 15.00.
Перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Биохиммаш»:
? проект Устава Общества в новой редакции;
? проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
- регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-06959-А от 26.05.1994 г.
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0ZYPN2
- международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR
- иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: отсутствуют.
2.9. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: Решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Биохиммаш» принято Советом директоров эмитента «08» октября 2024 г. (Протокол №5/24 от 08 октября 2024г.)
2.10. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: Не применяется.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.С. Карташов
3.2. Дата 09.10.2024г.