Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество Институт "Прикладной биохимии и машиностроения"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127299, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700136958
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7711055120
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06959-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34673; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34673
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.05.2022
2. Содержание сообщения
РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
в заочном голосовании приняли участие 6( шесть) человек из 7 (семи) избранных членов совета директоров общества, Аносов С.А. извещен, опросный лист не представил.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:
По первому вопросу:
Ввиду отсутствия дополнительных предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Биохиммаш», подтвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Биохиммаш» по итогам 2021, утвержденную решением Совета директоров от 19.04.2022 г. (Протокол № 3/22 от 19.04.2022 г.).
Итоги голосования:
«ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
По второму вопросу: Внести в бюллетень для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Биохиммаш» следующие кандидатуры, предложенные Андреевым А.В. (письмо исх. № б/н от 20.04.2022 г):
1. Чуприков Евгений Иванович
2. Никифоров Сергей Николаевич
3. Мельник Игорь Александрович
Итоги голосования:
«ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
По третьему вопросу: Внести в бюллетень для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «Биохиммаш» следующие кандидатуры, предложенные Андреевым А.В. (письмо исх. № б/н от 20.04.2022 г): Губкина Светлана Юрьевна.
Итоги голосования:
«ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
По четвертому вопросу: Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров согласно Приложению № 2.
Итоги голосования:
«ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
По пятому вопросу: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Биохиммаш" согласно Приложению № 3.
Итоги голосования:
«ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
2.3. Дата окончания срока приема опросных листов: 05 мая 2022 г. в 10-00 час.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 4/22 от 05 мая 2022 года.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции , государственный регистрационный номер выпуска 1-01-06959-А .
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.С. Карташов
3.2. Дата 05.05.2022г.