Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Институт "Прикладной биохимии и машиностроения"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127299, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700136958
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7711055120
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06959-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34673; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34673
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.04.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (заседание, совмещаемое с заочным голосованием)
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: «09» июня 2025 года;
место проведения заседания: РФ, 127299, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 4;
время проведения общего собрания/открытия заседания: 11-00 час;
почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования при заочном голосовании на общем собрании акционеров Общества: РФ, 127299, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 4;
Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: не используется
Адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: не используется
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 10-30 час;
2.5. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 06 июня 2025 г.;
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: «15» мая 2025 года
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 г..
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах по итогам деятельности Общества за 2024.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2024 г.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 г.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров ( наблюдательного совета) членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
6. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому (которым) с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения заседания, а именно с 19 мая 2025 г. в рабочие дни с 10 до 15 часов по адресу: г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 4, 8-ой этаж, канцелярия,- а также во время проведения заседания.
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания:
- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, аудиторское заключение о такой отчетности;
- заключение ревизионной комиссии Общества;
- сведения о кандидатах в совет директоров общества, ревизионную комиссию; в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы.
-протоколы Совета директоров, содержащие решения по подготовке и организации годового общего собрания акционеров, в том числе рекомендации по распределению прибыли (убытков) по результатам 2024 финансового года;
- бюллетени;
- формулировки решений по вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
- регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-06959-А от 26.05.1994 г.
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0ZYPN2
- международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR
- иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: отсутствуют.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: Решение о созыве годового общего собрания акционеров АО «Биохиммаш» принято Советом директоров эмитента «29» апреля 2025 г. (Протокол №2/25 от 29 апреля 2025 г.)
2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: Не применяется.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.С. Карташов
3.2. Дата 29.04.2025г.