Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество Институт "Прикладной биохимии и машиностроения"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127299, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 4

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700136958

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7711055120

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06959-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34673; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34673

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.04.2022

2. Содержание сообщения

2.1.

Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное);

дата проведения годового общего собрания акционеров Общества - 03 июня 2022 г.;

форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование;

дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 02 июня 2022 года.

дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения годового общего собрания акционеров : 20 мая 2022 года;

почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества: РФ, 127299, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 4;

дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: по состоянию на 10 мая 2022 года;

Предварительная повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 г.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах по итогам деятельности Общества за 2021 год.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2021 г.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 г.

5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров ( наблюдательного совета) членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.

6. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

7. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.

Сообщение акционеру о проведении годового общего собрания акционеров опубликовано на странице в сети Интернет http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34673.

С документами, подготовленными к годовому общему собранию акционеров, подлежащими рассмотрению и утверждению на собрании акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 4 в канцелярии (8 этаж, тел: (499) 159-31-70) ежедневно с 12 мая 2022 г. с 10 до 15 часов (кроме выходных и праздничных дней).

К информации, подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, относятся:

– годовой отчет за 2021 г., годовая бухгалтерская отчетность за 2021 г., в том числе отчет о прибылях и убытках;

- заключение ревизионной комиссии и заключение аудитора;

- сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы.

- протоколы Совета директоров, содержащие решения по подготовке и организации годового общего собрания акционеров, в том числе рекомендации по распределению прибыли (убытков) по результатам 2021 финансового года;

- бюллетени.

2.2.

Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции , государственный регистрационный номер выпуска 1-01-06959-А

2.3.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: 19.04.2022 г., номер протокола № 3/22.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

М.С. Карташов

3.2. Дата 19.04.2022г.