Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество Институт "Прикладной биохимии и машиностроения"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127299, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700136958
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7711055120
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06959-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34673; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34673; https://bioplaneta.ru/raskrytie-informaczii/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.06.2024
2. Содержание сообщения
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
Форма проведения: заочное голосование.
Дата принятия членом совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: 05 июня 2024 г.
Дата окончания срока приема опросных листов: 17 июня 2024 г. в 10-00 час.
Местонахождение Общества: г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 4.
Почтовый адрес для направления заполненных опросных листов: 127299, РФ, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 4.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Избрание Председателя Совета директоров ОАО «Биохиммаш».
2. Избрание секретаря Совета директоров ОАО «Биохиммаш».
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции , государственный регистрационный номер выпуска 1-01-06959-А ; дата регистрации выпуска/дата присвоения регистрационного номера - 26.05.1994/22.03.2018.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.С. Карташов
3.2. Дата 05.06.2024г.