Сообщение о существенном факте:
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Институт "Прикладной биохимии и машиностроения"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 127299, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027700136958
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7711055120
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 06959-A
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34673
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 08 октября 2024г.
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения:
Присутствовали: члены Совета директоров, персонально: Анисимов Сергей Александрович, Беломестный Антон Витальевич, Дорожкина Нелли Викторовна, Мамкаева Любовь Валентиновна, Чуприков Евгений Иванович, Никифоров Сергей Николаевич, Мельник Игорь Александрович.
На заседании присутствовали 7 из 7 членов Совета директоров Общества.
Кворум для принятия всех решений повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом эмитента, и результаты голосования по вопросам:
По первому вопросу:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Биохиммаш» (далее также – Собрание) и определить:
? форму проведения Собрания – «заочное голосование»;
? дату проведения Собрания (дату окончания приема бюллетеней) – «19» ноября 2024 года;
? почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени – 127299, г. Москва, ул. Клары Цеткин, дом 4;
? категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров – акции обыкновенные ОАО «Биохиммаш».
Уполномочить Регистратора Общества – АО «РДЦ ПАРИТЕТ» (ОГРН: 1027700534806, место нахождения: Россия, г. Москва, адрес в соответствии с ЕГРЮЛ: 115114, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, пер. 2-й Кожевнический, д. 12, стр. 2, этаж 3, помещ. XVI, комната №4) осуществлять полномочия счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Биохиммаш».
Итоги голосования:
«ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
По второму вопросу:
Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Биохиммаш», - «25» октября 2024 года.
Итоги голосования:
«ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
По третьему вопросу:
Определить цену размещения одной дополнительной обыкновенной акции ОАО «Биохиммаш», в том числе лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, в размере 0,36 рублей (Ноль рублей 36 копеек) каждая.
Итоги голосования:
«ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
По четвертому вопросу:
Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества принять решение об увеличении уставного капитала ОАО «Биохиммаш» на 67 941 (Шестьдесят семь тысяч девятьсот сорок один) рубль путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 8 492 625 (Восемь миллионов четыреста девяносто две тысячи шестьсот двадцать пять) штук номинальной стоимостью 0,008 (Ноль целых восемь тысячных) рубля каждая (в пределах количества объявленных акций), на следующих условиях:
Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка.
Круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные акции:
? Андреев Александр Валерьевич (ИНН 772573130416);
? Мельник Игорь Александрович (ИНН 773133740652);
? Закрытое акционерное общество научно-производственное объединение «Элевар» (ОГРН: 1027739484772);
? Мамкаева Любовь Валентиновна (ИНН 771407450256);
? Арифулина Ирина Сергеевна (ИНН 773383142447);
? Ищук Татьяна Николаевна (ИНН 772379866734);
? Соколов Олег Александрович (ИНН 370266816777).
При размещении ценных бумаг дополнительного выпуска предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг, предусмотренное статьями 40 и 41 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Цена размещения одной дополнительной обыкновенной акции Общества, в том числе лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, составляет 0,36 рублей (Ноль рублей 36 копеек) каждая.
Форма оплаты дополнительных акций: оплата дополнительных обыкновенных акций осуществляется денежными средствами в рублях Российской Федерации путем безналичного перечисления средств на расчетный счет ОАО «Биохиммаш».
Итоги голосования:
«ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
По пятому вопросу:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Биохиммаш»:
1. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и объема прав, предоставляемых этими акциями.
2. Утверждении Устава Общества в новой редакции, в связи с его приведением в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, в том числе в части наименования.
3. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций посредством закрытой подписки.
Итоги голосования:
«ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
По шестому вопросу:
Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Биохиммаш»:
? сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Биохиммаш» довести до сведения лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления заказных писем в срок не позднее чем за 21 день до даты проведения собрания, т.е. не позднее «28» октября 2024 года.
Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Биохиммаш» (Приложение №1).
Итоги голосования:
«ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
По седьмому вопросу:
Утвердить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Биохиммаш»:
? проект Устава Общества в новой редакции;
? проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Биохиммаш»:
? ознакомление акционеров с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, производится в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, начиная с «29» октября 2024 года, по адресу: 127299, г. Москва, ул. Клары Цеткин, дом 4, по рабочим дням с 10.00 до 15.00.
Итоги голосования:
«ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
По восьмому вопросу:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Биохиммаш» по вопросам повестки дня (Приложение №2).
Итоги голосования:
«ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
По девятому вопросу:
Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Биохиммаш», подлежащие предоставлению акционерам при подготовке к проведению собрания (Приложение №3).
Итоги голосования:
«ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 08 октября 2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров №5/24 от 08 октября 2024 г.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны:
- регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-06959-А от 26.05.1994 г.
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0ZYPN2
- международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR
- иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: отсутствуют.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Биохиммаш» подпись М.С. Карташов
3.2. Дата «09» октября 2024 г. М.П.