Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество Институт "Прикладной биохимии и машиностроения"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127299, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700136958
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7711055120
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06959-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34673; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34673
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.06.2022
2. Содержание сообщения
2.1.
Место нахождения Общества: Россия, 127299, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 4
Дата проведения собрания: 03 июня 2022 года
Вид общего собрания: Годовое
Форма проведения собрания: Заочное голосование
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Годовом общем собрании акционеров, 10 мая 2022 г.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах по итогам деятельности Общества за 2021 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2021 г.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 г.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров ( наблюдательного совета) членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
6. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
Лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право на участие в Собрании, проводимом в форме заочного голосования, по состоянию реестра акционеров Общества на конец операционного дня 10 мая 2022 года, были направлены бюллетени для голосования.
Прием заполненных бюллетеней для голосования осуществлялся не позднее 2 июня 2022 года по адресу: 127299, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 4.
Председатель Общего собрания – Карташов Максим Сергеевич.
Секретарь Общего собрания – Погребняк Анна Владимировна
2.2.
Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: Акционерное общество «РДЦ ПАРИТЕТ», место нахождения Регистратора: Российская Федерация, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Даниловский, пер. 2-й Кожевнический, д. 12, стр. 2, этаж 3, помещ. XVI, комната №4.
Уполномоченные лица регистратора: Котова Екатерина Вадимовна.
2.3. На дату закрытия реестра акционеров для целей участия в годовом общем собрании акционеров ОАО «Биохиммаш» (10.05.2022 г.) число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 1 640 375.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Общем собрании - 1 441 215, что составляет 87,86 % от общего количества голосующих акций Общества.
Кворум для проведения собрания имеется.
2.4.
Результаты голосования:
Вопрос № 1.
Утверждение годового отчета Общества за 2021 г.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 640 375
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 1 640 375
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 441 215, что составляет 87,86% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имелся.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 2 000.
"ЗА" – 825 965 голосов (57,310325%)
"ПРОТИВ" – 613 250 голосов (42,550903%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 голосов (0%)
Решение принято.
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Утвердить годовой отчет об итогах работы Общества за 2021 г.
Вопрос № 2.
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах по итогам деятельности Общества за 2021 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 640 375
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 1 640 375
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 441 215, что составляет 87,86% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имелся.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0.
"ЗА" – 827 965 голосов (57,449097%)
"ПРОТИВ" – 613 250 голосов (42,550903%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 голосов (0%)
Решение принято.
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах по итогам деятельности Общества за 2021 год.
Вопрос № 3.
Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2021 г.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 640 375
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 1 640 375
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 441 215, что составляет 87,86% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имелся.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0.
"ЗА" – 827 965 голосов (57,449097%)
"ПРОТИВ" – 613 250 голосов (42,550903%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 голосов (0%)
Решение принято.
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Согласиться с рекомендацией Совета директоров: прибыль, полученную по итогам 2021 отчетного года, направить на пополнение оборотных активов Общества.
Вопрос № 4.
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 г.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 640 375
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 1 640 375
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 441 215, что составляет 87,86% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имелся.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0.
"ЗА" – 827 715 голосов (57,431750%)
"ПРОТИВ" – 613 250 голосов (42,550903%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 250 голосов (0,017346%)
Решение принято.
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2021 года не выплачивать.
Вопрос № 5.
О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров ( наблюдательного совета) членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 640 375
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 1 640 375
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 441 215, что составляет 87,86% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имелся.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0.
"ЗА" – 1 439 715 голосов (99,895921%)
"ПРОТИВ" – 0 голосов (0%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 1500 голосов (0,104079%)
Решение принято.
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Согласиться с рекомендацией Совета директоров, вознаграждение за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров - негосударственным служащим - не выплачивать.
Вопрос № 6.
Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 11 482 625.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 11 482 625.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 10 088 505, что составляет 87,86% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имелся.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 7500.
Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:
ЗА
1. Анисимов Сергей Александрович 1 442 814
2. Баев Игорь Юрьевич 0
3. Банцевич Людмила Геннадьевна 0
4. Беломестный Антон Витальевич 1 442 813
5. Дорожкина Нелли Викторовна 1 442 814
6. Мамкаева Любовь Валентиновна 1 442 814
7. Старицын Николай Андреевич 1250
8. Зайнуллин Сергей Булатович 0
9. Шарацкий Максим Викторович 0
10. Чуприков Евгений Иванович 1 430 916
11. Никифоров Сергей Николаевич 1 430 917
12. Мельник Игорь Александрович 1 430 917
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 15 750
Решение принято.
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Избрать Совет Директоров Общества в составе: Анисимов Сергей Александрович, Беломестный Антон Витальевич, Дорожкина Нелли Викторовна, Мамкаева Любовь Валентиновна, Чуприков Евгений Иванович, Никифоров Сергей Николаевич, Мельник Игорь Александрович.
Вопрос № 7.
Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 640 375
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 1 502 890.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 303 730, что составляет 86,75% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имелся.
Арифулину Ирину Сергеевну
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 139 735
"ЗА" – 825 715 голосов (63,334816%)
"ПРОТИВ" – 475765 голосов (36,492602 %)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 голосов (0 %)
Решение принято.
Дворецкую Ольгу Александровну
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 139 735
"ЗА" – 1 301 480 голосов (99,827418%)
"ПРОТИВ" – 0 голосов (0 %)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 голосов (0 %)
Решение принято.
Иляшеву Татьяну Анатольевну
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 139 735
"ЗА" – 1 301 480 голосов (99,827418%)
"ПРОТИВ" – 0 голосов (0 %)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 голосов (0 %)
Решение принято.
Губкину Светлану Юрьевну
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 139 735
"ЗА" –475765 голосов (36,492602 %)
"ПРОТИВ" – 825 715 голосов (63,334816%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 голосов (0 %)
Решение не принято.
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Избрать в Ревизионную комиссию Общества, состоящую из трёх членов: Арифулину Ирину Сергеевну, Дворецкую Ольгу Александровну, Иляшеву Татьяну Анатольевну.
Вопрос № 8.
Утверждение аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 640 375
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 1 640 375
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 441 215, что составляет 87,86% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имелся.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0.
"ЗА" – 827 965 голосов (57,449097%)
"ПРОТИВ" – 613 250 голосов (42,550903%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 0 голосов (0%)
Решение принято.
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Утвердить Аудитором Общества по проведению обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 гг. победителя торгов по итогам размещения заказа - ООО "СВЕТ-АУДИТ".
2.5.
* Положение Центрального Банка Российской Федерации №660-П от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров"
2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 03 июня 2022 г., №1.
2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции , государственный регистрационный номер выпуска 1-01-06959-А (ранее присвоенный номер 73-1"П"-3088, дата государственной регистрации 26.05.1994 г. , аннулирован).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.С. Карташов
3.2. Дата 03.06.2022г.