Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 101000, Российская Федерация, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Басманный, ул. Покровка, д. 40, стр. 2А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027739217758
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7710373095
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 29031-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=274
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 01.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 01.02.2024.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 15.02.2024.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Информация о работе Комитетов Совета директоров.
2. Об управленческой отчетности Группы ТМК за 2023 год.
3. О вознаграждении менеджеров Компании по итогам 2023 года, ключевых показателях и условиях вознаграждения в 2024 году.
4. Об итогах деятельности Корпоративного университета ТМК2U за 2023 год.
5. О результатах работы Службы внутреннего аудита в 2023 году.
6. О выполнении решений Совета директоров.
7. Разное.
3. Подпись
3.1. ПАО «ТМК» ______________
3.2. Дата "02" февраля 2024г.