Сообщение о существенном факте
«О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 101000, Российская Федерация, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Басманный, ул. Покровка, д. 40, стр. 2А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027739217758
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7710373095
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 29031-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=274
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 18.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2 Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3 Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
Дата проведения годового общего собрания акционеров эмитента: 24 мая 2024 года.
Место проведения годового общего собрания акционеров эмитента: не применимо.
Время проведения годового общего собрания акционеров эмитента: не применимо.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, АО «НРК - Р.О.С.Т.».
Адреса сайтов в сети "Интернет", на которых может быть заполнена электронная форма бюллетеней для голосования: https://lk.rrost.ru, http://www.tmk-group.ru/lka.
2.4 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): не применимо.
2.5 Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 24 мая 2024 года.
2.6 Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 29 апреля 2024 года.
2.7 Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О распределении прибыли Общества по результатам 2023 года.
2. Об избрании Совета директоров Общества.
3. О назначении аудиторской организации Общества на 2024 год.
4. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
5. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
6. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.
8. О внесении дополнения в решение общего собрания акционеров Общества.
9. О согласии на совершение сделок.
2.8 Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: начиная с 24 апреля 2024 года указанная информация (материалы) доступна для ознакомления по адресу: РФ, г. Москва, ул. Покровка, д. 40, стр. 2А, с 9:00 до 16:00 (время московское) в рабочие дни, тел. (495) 775-76-00 Секретарь Совета директоров. По требованию лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, таким лицам предоставляются копии указанных документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление.
В электронном виде указанная информация также доступна в Личном кабинете акционера на сайтах Регистратора и Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по следующим адресам: https://lk.rrost.ru, http://www.tmk-group.ru/lka.
2.9 Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные,
Регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-29031-H от 26 июля 2001 года,
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0B6NK6, Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
Регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-29031-H-005D от 22 января 2024 года,
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A107N56, Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
2.10 Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: решение принято Советом директоров 18.04.2024 (протокол от 18.04.2024 № 30).
2.11 Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.
3. Подпись
3.1. ПАО «ТМК» ______________
3.2. Дата "19" апреля 2024 г.