Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания"<BR>12.12.2023 15:15</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 101000, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул Покровка, д. 40, стр. 2А</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739217758</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7710373095</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 29031-H</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=274; http://www.tmk-group.ru</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.12.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 11.12.2023.</P>
<P>
</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 14.12.2023.</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: </P>
<P>  1. Информация о работе Комитетов Совета директоров.</P>
<P>  2. Об утверждении консолидированного бюджета Группы ТМК на 2024 год.</P>
<P> 3. О результатах работы Службы внутреннего аудита в 2023 году.</P>
<P> 4. О выполнении решений Совета директоров.</P>
<P> 5. Разное.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Вице-президент ПАО «ТМК» (Доверенность №1041/22/24 от 30.12.2022)</P>
<P>В.В. Шматович</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 12.12.2023г.</P>